- 編號：96209
- 書名：洗錢罪的理論與司法認定研究
- 作者：王新
- 出版社：北大
- 出版時間：2024年1月
- 入庫時間：2024-4-30
- 定價：69
圖書內容簡介
在吸收作者長期和新近研究洗錢罪的已有研究成果之基礎上，本書從理論聯系實務、國際與國內相結合的多維視角，闡述洗錢罪的代際演變、國內外反洗錢的認識發展與法律規制、司法適用現狀、基本概念、構成特征、司法認定難點等問題，力圖在準確勾勒出洗錢罪刑事法律規制的國內外大背景、基本理論和司法認定的底蘊上，仔細剖析洗錢罪的時代脈絡特點，特別是解析自洗錢入罪后的理論與認定問題，揭示洗錢罪立法完善的重點方向和平衡點，并且以此為基礎解決在司法適用中的具體問題，特別列入作者在諸多座談和調研會議上對洗錢罪司法認定問題的回答觀點，豐富和挖掘洗錢罪研究的具體內容，希冀將我國對洗錢罪的研究推向一個更高的維度。
圖書目錄
"目 錄 001
目 錄
CONTENTS
第一章 洗錢罪:代際演變與治理策略 /001
第一節 產生:毒品交易衍生的怪胎 /003
第二節 發展:有組織犯罪和腐敗犯罪的必然選擇 /006
第三節 “9·11”事件后的洗錢演變:恐怖融資 /009
第四節 全新升級:非傳統的國家安全問題 /012
第五節 網絡洗錢犯罪:挑戰與本質認定 /015
第二章 國際反洗錢的認識發展與法律規制 /019
第一節 認識發展:從依附到獨立的重大轉型 /019
第二節 金融合規:預防性反洗錢法律機制 /022
第三節 懲治機制:反洗錢的刑事法律規制 /039
第四節 借鑒與啟示 /044
第三章 我國懲治洗錢罪的刑事立法變遷 /048
第一節 《關于禁毒的決定》:從無到有 /048
第二節 1997年《刑法》:單獨設罪 /050
第三節 刑法修正案:三次修訂 /052
第四節 《刑法修正案(十一)》:立法發展和輻射影響 /056
第四章 新時代我國懲治洗錢罪的國內外背景 /065
第一節 雙重審視:洗錢罪的侵害法益 /065
第二節 頂層設計:反洗錢與總體國家安全觀 /070
第三節 國際壓力:FATF對我國的評估 /075
洗錢罪的理論與司法認定研究
第四節 我國懲治洗錢罪的司法現狀與改進成效 /084
第五章 我國反洗錢罪名體系的解構與完善 /090
第一節 “罪群”:反洗錢的罪名體系 /090
第二節 參照系:洗錢罪立法完善的國際標準 /096
第三節 洗錢罪:刑事立法完善的突出問題 /101
第六章 自洗錢入罪的理論與認定問題 /107
第一節 底蘊:自洗錢入罪的背景和意義 /107
第二節 競合適用:并罰抑或從一重罪處罰 /110
第三節 主觀認識與共犯的認定問題 /120
第四節 洗錢罪與贓物犯罪之關系:體系性思考 /125
第七章 我國懲治洗錢罪的司法認定難點 /135
第一節 上游犯罪:打擊“半徑”的司法認定 /135
第二節 行為對象的界定:以走私罪為切入點 /139
第三節 洗錢客觀行為:罪質構造與認定紅線 /147
第四節 關于“為掩飾、隱瞞”術語的理解 /155
第五節 案例解析:借用 POS機盜刷信用卡并轉移犯罪所得 /159
附錄一 聯合國反洗錢文件 /166
附錄二 打擊洗錢、恐怖融資與擴散融資的國際標準:FATF 建議 /175
附錄三 FATF對中國第四輪互評估報告關于技術性
合規評估概要:關鍵缺陷 /179
附錄四 關于洗錢罪司法適用的座談和調研問題問答集 /206
后 記 /222
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