- 編號(hào)：34889
- 書(shū)名：反洗錢(qián)基礎(chǔ)教程(反洗錢(qián)系列叢書(shū))
- 作者：嚴(yán)立新
- 出版社：復(fù)旦
- 出版時(shí)間：2008年5月
- 入庫(kù)時(shí)間：2008-7-3
- 定價(jià)：35
圖書(shū)內(nèi)容簡(jiǎn)介
本書(shū)運(yùn)用法學(xué)、金融學(xué)、新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論，結(jié)合中國(guó)的實(shí)踐，分五篇十四章分析討論了中國(guó)現(xiàn)階段洗錢(qián)犯罪的現(xiàn)狀、特點(diǎn)與成因，同時(shí)又介紹了中國(guó)反洗錢(qián)的制度建設(shè)和實(shí)際操作的最新進(jìn)展?fàn)顩r，指出反洗錢(qián)是一個(gè)事前預(yù)防、事中控制、事后懲治相結(jié)合的系統(tǒng)工程，并融入了國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，使全書(shū)內(nèi)容更豐富、系統(tǒng)、全面。
本書(shū)適合各大專(zhuān)院校金融、經(jīng)濟(jì)等專(zhuān)業(yè)師生，金融機(jī)構(gòu)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等進(jìn)行反洗錢(qián)學(xué)習(xí)、教育和培訓(xùn)。
圖書(shū)目錄
第一篇 總論
第一章 洗錢(qián)的概念和反洗錢(qián)的提出
1.1 洗錢(qián)的基本含義
1.2 洗錢(qián)的基本特征
1.3 洗錢(qián)的主要手段
1.4 洗錢(qián)的基本過(guò)程
1.5 反洗錢(qián)的概念及其社會(huì)意義
1.6 反洗錢(qián)的階段構(gòu)成
1.7 反洗錢(qián)的主要手段
1.8 反洗錢(qián)的國(guó)際合作
第二章 金融創(chuàng)新條件下反洗錢(qián)的新特點(diǎn)
2.1 電子支付交易與反洗錢(qián)
2.2 非正規(guī)匯款體系與反洗錢(qián)
2.3 特定非金融機(jī)構(gòu)與反洗錢(qián)
第二篇 洗錢(qián)的上游犯罪
第三章 貪污賄賂犯罪
3.1 貪污賄賂罪
3.2 貪污賄賂與洗錢(qián)
第四章 毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪和走私犯罪
4.1 毒品犯罪
4.2 黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪
4.3 恐怖活動(dòng)犯罪
4.4 走私犯罪
第五章 破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪
5.1 破壞金融管理秩序罪
5.2 金融詐騙罪
5.3 破壞金融管理秩序罪、金融詐騙罪與反洗錢(qián)
第三篇 反洗錢(qián)法規(guī)與實(shí)務(wù)
第六章 反洗錢(qián)立法框架與內(nèi)部控制制度
6.1 反洗錢(qián)立法的基本原則
6.2 反洗錢(qián)立法的基本框架
6.3 反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度
第七章 反洗錢(qián)客戶身份識(shí)別制度
7.1 客戶身份識(shí)別制度概述
7.2 對(duì)客戶身份識(shí)別的理解
7.3 客戶身份識(shí)別的一般要求
7.4 關(guān)于受益人身份的識(shí)別
7.5 客戶識(shí)別制度的其他方面
第八章 反洗錢(qián)交易監(jiān)測(cè)與報(bào)告
8.1 反洗錢(qián)交易報(bào)告制度的形成與發(fā)展
8.2 大額資金交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)
8.3 可疑資金交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)和識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)
8.4 對(duì)個(gè)人超過(guò)規(guī)定金額攜帶現(xiàn)金和無(wú)記名有價(jià)證券出入境的通報(bào)制度
第九章 反洗錢(qián)交易監(jiān)測(cè)與分析
9.1 分析工作概述
9.2 分析與操作實(shí)務(wù)
9.3 可疑資金交易線索的移送
第十章 反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查與調(diào)查
10.1 反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查的法律事務(wù)
10.2 反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查的具體內(nèi)容和方法
10.3 反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查的程序
10.4 反洗錢(qián)調(diào)查
第四篇 反洗錢(qián)組織與國(guó)際合作
第十一章 具有反洗錢(qián)功能的國(guó)際合作組織
11.1 全球性國(guó)際合作組織
11.2 區(qū)域性國(guó)際合作組織
第十二章 反洗錢(qián)國(guó)際合作
12.1 反洗錢(qián)國(guó)際合作的必要性
12.2 反洗錢(qián)國(guó)際合作與跨國(guó)洗錢(qián)的法律控制
12.3 反洗錢(qián)國(guó)際合作與司法協(xié)助
12.4 反洗錢(qián)和反恐融資的國(guó)際評(píng)估方法
第五篇 國(guó)際反洗錢(qián)的歷史、現(xiàn)狀與趨勢(shì)展望
第十三章 國(guó)際反洗錢(qián)的歷史、現(xiàn)狀與趨勢(shì)
13.1 美國(guó)反洗錢(qián)的法制體系
13.2 美國(guó)反洗錢(qián)的戰(zhàn)略目標(biāo)
13.3 美國(guó)反洗錢(qián)的執(zhí)行機(jī)制
13.4 歐洲主要國(guó)家的反洗錢(qián)機(jī)制比較
第十四章 金融情報(bào)中心與中國(guó)實(shí)踐
14.1 金融情報(bào)中心基本概況
14.2 有關(guān)國(guó)家金融情報(bào)中心
14.3 中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
附錄一 中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法
附錄二 金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法
附錄三 金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資可疑交易管理辦法
附錄四 金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
附錄五 反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查管理辦法（試行）
附錄六 反洗錢(qián)金融行動(dòng)特別工作組“40+9”建議（簡(jiǎn)稱(chēng)FATF 40+9項(xiàng)建議）
附錄七 聯(lián)合國(guó)反腐敗公約
主要參考文獻(xiàn)
本書(shū)共303頁(yè)
