- 編號(hào)：31949
- 書(shū)名：中國(guó)反洗錢(qián)法研究
- 作者：徐漢明等著
- 出版社：知識(shí)產(chǎn)權(quán)
- 出版時(shí)間：2008年1月
- 入庫(kù)時(shí)間：2007-12-11
- 定價(jià)：30
圖書(shū)內(nèi)容簡(jiǎn)介
本書(shū)以《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》為藍(lán)本，研究該法具體條文在我國(guó)的演變過(guò)程，評(píng)述反洗錢(qián)立法過(guò)程中的爭(zhēng)議問(wèn)題，對(duì)反洗錢(qián)法及其配套規(guī)章進(jìn)行了詳細(xì)的分析和論證，并介紹我國(guó)反洗錢(qián)工作的經(jīng)驗(yàn)以及國(guó)外相關(guān)立法，還就如何完善我國(guó)相關(guān)立法提出建議。
本書(shū)可供相關(guān)學(xué)習(xí)者、研究者、實(shí)務(wù)工作者參考使用。
圖書(shū)目錄
第一章 反洗錢(qián)法的宗旨
第二章 反洗錢(qián)行為
第三章 反洗錢(qián)主體及其反洗錢(qián)義務(wù)
第四章 反洗錢(qián)監(jiān)管機(jī)構(gòu)
第五章 反洗錢(qián)信息披露及其限制
第六章 交易報(bào)告責(zé)任豁免制度
第七章 反洗錢(qián)舉報(bào)制度
第八章 反洗錢(qián)行政主管部門(mén)的職責(zé)
第九章 金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)職責(zé)
第十章 反洗錢(qián)信息中心
第十一章 反洗錢(qián)監(jiān)管部門(mén)之間的信息交流制度
第十二章 反洗錢(qián)出入境報(bào)告制度
第十三章 涉嫌洗錢(qián)交易活動(dòng)報(bào)告制度
第十四章 新設(shè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)內(nèi)控方案的審查制度
第十五章 金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度
第十六章 客戶身份識(shí)別制度
第十七章 特殊識(shí)別制度
第十八章 客戶身份識(shí)別的特殊措施
第十九章 客戶身份資料和交易記錄保存制度
第二十章 大額交易和可疑交易報(bào)告制度
第二十一章 反洗錢(qián)制度的授權(quán)性規(guī)定
第二十二章 反洗錢(qián)培訓(xùn)與宣傳制度
第二十三章 反洗錢(qián)調(diào)查制度的一般規(guī)定
第二十四章 反洗錢(qián)調(diào)查中的詢問(wèn)措施
第二十五章 反洗錢(qián)調(diào)查中的查閱、復(fù)制和封存措施
第二十六章 反洗錢(qián)調(diào)查中的報(bào)案和臨時(shí)凍結(jié)措施
第二十七章 反洗錢(qián)國(guó)際合作的一般原則
第二十八章 國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政部門(mén)的反洗錢(qián)國(guó)際合作職責(zé)
第二十九章 反洗錢(qián)司法協(xié)助
第三十章 反洗錢(qián)監(jiān)管部門(mén)的行政法律責(zé)任
第三十一章 金融機(jī)構(gòu)不履行反洗錢(qián)內(nèi)部控制的行政法律責(zé)任
第三十二章 金融機(jī)構(gòu)不履行其他反洗錢(qián)義務(wù)的行政法律責(zé)任
第三十三章 反洗錢(qián)的刑事責(zé)任
第三十四章 應(yīng)履行反洗錢(qián)義務(wù)金融機(jī)構(gòu)的范圍
第三十五章 應(yīng)當(dāng)履行反洗錢(qián)義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)范圍
第三十六章 恐怖主義融資的法律規(guī)制
第三十七章 反洗錢(qián)法的施行日期
后記
本書(shū)共405頁(yè)
