- 編號(hào)：14517
- 書(shū)名：國(guó)外反洗錢(qián)法律法規(guī)匯編
- 作者：郭建安等
- 出版社：法律
- 出版時(shí)間：2004年4月
- 入庫(kù)時(shí)間：2004-5-8
- 定價(jià)：38
圖書(shū)內(nèi)容簡(jiǎn)介
沒(méi)有圖書(shū)簡(jiǎn)介
圖書(shū)目錄
第一編聯(lián)合國(guó)反洗錢(qián)公約與法律范本
聯(lián)合國(guó)《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》(1988)……(3)
聯(lián)合國(guó)《制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約》(1999)………(32)
聯(lián)合國(guó)《打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》(2000)……………………(45)
聯(lián)合國(guó)《反腐敗公約》(2003)……………………………………(76)
聯(lián)合國(guó)《與犯罪收益有關(guān)的洗錢(qián)、沒(méi)收和國(guó)際合作示范法》
(1999)…………………………………………………………(120)
第二編 專業(yè)性國(guó)際組織反洗錢(qián)法律文件
巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)《關(guān)于防止利用銀行系統(tǒng)用于洗錢(qián)的
聲明》(1988)………………………………………(151)
沃爾夫斯堡集團(tuán)《反洗錢(qián)原則》(2002)…………………………(155)
反洗錢(qián)金融行動(dòng)特別工作組《四十條建議》……………………(172)
反洗錢(qián)金融行動(dòng)特別工作組《反恐融資八條建議》……………(185)
反洗錢(qián)金融行動(dòng)特別工作組《確定反洗錢(qián)非合作國(guó)家或地區(qū)
的標(biāo)準(zhǔn)與政策》…………………………………………………(187)
反洗錢(qián)金融行動(dòng)特別工作組《關(guān)于從反洗錢(qián)非合作國(guó)家或地
區(qū)名單中移出的政策》…………………………………………(193)
反洗錢(qián)金融行動(dòng)特別工作組《關(guān)于在非面對(duì)面客戶關(guān)系中控
制洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的措施》……………………………………………(195)
反洗錢(qián)金融行動(dòng)特別工作組《金融機(jī)構(gòu)偵查恐怖主義融資指
南》………………………………………………………………(199)
加勒比海反洗錢(qián)金融行動(dòng)特別組織《十九條建議》(1999)……(214)
加勒比海反洗錢(qián)金融行動(dòng)特別組織《金斯敦宣言》(1992)……(218)
第三編 歐盟反洗錢(qián)公約、指令與決定
歐盟《關(guān)于清洗、搜查、扣押和沒(méi)收犯罪收益的公約》(1990)…(225)
歐盟理事會(huì)《關(guān)于防止利用金融系統(tǒng)洗錢(qián)的指令》(1991)……(241)
歐洲議會(huì)和歐盟理事會(huì)《關(guān)于修訂理事會(huì)(關(guān)于防止利用金
融系統(tǒng)洗錢(qián)的指令)的指令》(2001)……………………… (250)
歐盟理事會(huì)《關(guān)于協(xié)調(diào)各成員國(guó)金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在交換情報(bào)方
面合作的決定》(2001)………………………………………(259)
歐盟理事會(huì)《關(guān)于清洗、識(shí)別、追蹤、凍結(jié)、扣押和沒(méi)收犯罪財(cái)
產(chǎn)與收益的框架決議》(2001)…………………………………(264)
第四編 主要國(guó)家反洗錢(qián)法律法規(guī)
美國(guó)《1998年洗錢(qián)及金融犯罪對(duì)策法案》…………………… (269)
美國(guó)《消除國(guó)際洗錢(qián)與打擊恐怖主義融資法案》(2001)………(278)
英國(guó)《1993年反洗錢(qián)條例》………………………………………(327)
英國(guó)《金融服務(wù)與市場(chǎng)法》(2000)………………………………(341)
英國(guó)《2001年反洗錢(qián)條例》………………………………………(485)
加拿大《犯罪收益(洗錢(qián))法》(2000)……………………………(494)
加拿大《犯罪收益(洗錢(qián))可疑交易報(bào)告規(guī)則》(2001)…………(531)
比利時(shí)《防止利用金融系統(tǒng)洗錢(qián)法》(1993)……………………(538)
比利時(shí)《金融情報(bào)處理中心構(gòu)成、組織與獨(dú)立法》(1993)………(548)
德國(guó)《反洗錢(qián)法》(1993)……………………………………… (554)
瑞士《聯(lián)邦預(yù)防金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)法》(1997)………………………(563)
芬蘭《洗錢(qián)預(yù)防和偵查法》(1997)………………………………(575)
澳大利亞《1988年金融交易報(bào)告法》……………………………(580)
澳大利亞《金融交易報(bào)告規(guī)則》(1999)…………………………(650)
日本《有組織犯罪處罰、犯罪收益控制及其他事項(xiàng)法》(節(jié)選)
…………………………………………………………………(676)
日本內(nèi)閣《關(guān)于可疑交易報(bào)告的法令》…………………………(681)
新加坡《銀行預(yù)防洗錢(qián)公告》(2002)……………………………(695)
附錄一 我國(guó)大陸及臺(tái)灣、香港地區(qū)反洗錢(qián)法律文件
個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定(2000)………………………………(723)
金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定(2003)……………………………………(725)
金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法(2003)……(730)
中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)《洗錢(qián)防制法》(2003)……………………………(737)
中國(guó)香港地區(qū)《預(yù)防洗錢(qián)指南》…………………………………(740)
附錄二 司法部反洗錢(qián)研究課題成果
關(guān)于歐盟、比利時(shí)及英國(guó)反洗錢(qián)立法和實(shí)踐的考察報(bào)告
(2002)…………………………………………………………(773)
洗錢(qián)犯罪研究報(bào)告(2002)………………………………………(794)
