[ 曾杰 ]——(2022-4-22) / 已閱2177次
作者：曾杰律師，金融犯罪辯護律師，廣東廣強律師事務所非法集資案件辯護與研究中心主任
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接上文《質(zhì)押挖礦類傳銷案研究（一）：騙取財物到底能否認定？）
返利依據(jù)到底是什么？
在是否構(gòu)成團隊計酬式傳銷模式的討論中，最核心的問題有三點，第一，是否以銷售商品為目的還是以騙取財物為目的？其次，則是計酬依據(jù)到底是根據(jù)拉人頭的數(shù)量，還是根據(jù)銷售業(yè)績；第三，則是看返利來源，到底是來自用戶繳納的入門費（即是否拆東墻補西墻），還是從其他來源獲得。
第一，是否以銷售商品為目的還是以騙取財物為目的？
對于問題一中是否以騙取財物為目的，前文已經(jīng)做了詳細討論。如果一個平臺是打著質(zhì)押挖礦的幌子，虛擬幣隨存隨取的幌子，以非法占有為目的，實際上是開展的騙取他人虛擬財產(chǎn)的活動，比如平臺根本就是一個拆東墻補西墻的資金池或者虛擬幣池，發(fā)行方或者組織者實際可以真實控制用戶質(zhì)押或存儲的虛擬幣等虛擬資產(chǎn)，并真實的非法占有，則應該定性為詐騙罪或者集資詐騙罪，如果存在層級性返利的金字塔結(jié)構(gòu)，結(jié)合這種非法占有他人財產(chǎn)為目的的行為，則同時構(gòu)成集資詐騙罪和組織、領導傳銷活動罪，擇一重罪處罰。
但如果，項目方并沒有騙取他人或者非法占有他人財產(chǎn)的行為，應該如何定性？
筆者認為，應該考慮以非法吸收公眾存款罪和團隊計酬式傳銷定性。
關于在沒有騙取財產(chǎn)為目的的模式中，是否以銷售商品為目的，首選要確定，對于質(zhì)押挖礦平臺，如果收取一定的手續(xù)費，則可以稱為一種服務銷售行為，而如果不收費，則并非一種銷售行為，而是一種普通發(fā)幣行為，項目方通過此種方式發(fā)行新幣，而通過接受該類新幣種的質(zhì)押，提高其需求量，比如某質(zhì)押挖礦項目，接受用戶質(zhì)押的比特幣、以太坊等，定期給予客戶一種新的幣種（假設稱之為A幣），也接受用戶直接用A幣質(zhì)押，而且用A幣質(zhì)押獲得的算力更多，這就導致希望獲得A幣的投資者會優(yōu)先使用A幣質(zhì)押，而獲得A幣的方式，除了參與這種質(zhì)押的挖礦行為，還可以去公開的交易所購買，只要參與質(zhì)押挖礦的投資者越多，A幣在交易所的的需求量就越大，因此，認為質(zhì)押挖礦的層級返利模式，是為了推高A幣在交易所的需求量，即以銷售為目的，是合理的。而質(zhì)押挖礦模式中的靜態(tài)收益，即儲存挖礦返利模式，則涉嫌一種面向社會公眾保本付息承諾的集資行為，對于其動態(tài)收益部分，則應該認定為一種涉嫌團隊計酬式傳銷的行為更為恰當。
其次，計酬依據(jù)到底是根據(jù)拉人頭的數(shù)量，還是根據(jù)銷售業(yè)績？
從返利依據(jù)的角度來看，實際上可以根據(jù)平臺設計的返利模式來進行精準判定，即返利模式中，上線人員獲得算力獎勵，到底是根據(jù)下線人員的人員人數(shù)為依據(jù)還是以其購買、投入的資產(chǎn)為依據(jù)計算，比如A發(fā)展了B，B如果沒有任何投入，A是否能獲得算力獎勵，如果可以，則應該判定為以拉人頭數(shù)量為依據(jù)計算返利的數(shù)量。但如果A的算力獎勵，是根據(jù)下線人員投入質(zhì)押的資產(chǎn)總額來計算，則應該判定為是以下線人員的業(yè)績計算返利金額。
第三，返利的來源，到底是新進入成員的投入，還是本臺本身的產(chǎn)出？
在大量以騙取財物為目的的傳銷案中，前期傳銷參與者的返利來源，實際上是來自新進入成員的投入資金或者財產(chǎn)，一旦平臺新進成員加入數(shù)量放緩，舊成員提現(xiàn)增多，平臺就會暴雷，即無法兌付后加入成員的本金，這就是因為傳銷犯罪平臺中，參與者所謂的獲利，都是來自新進入成員的投入，即返利的來源就是來自新成員不斷地投入，即一個龐氏騙局。
但是，如果一個涉嫌層級返利的傳銷平臺，給予上線人員的的返利，來源于其自身的產(chǎn)出，比如一個質(zhì)押挖礦平臺，其給予上線人員的獎勵，本身是一種新發(fā)行的虛擬貨幣的算力，平臺根據(jù)成員的算力大小分配、產(chǎn)出相關新的虛擬貨幣，用戶質(zhì)押或者儲存的虛擬幣與新產(chǎn)出的虛擬幣并無聯(lián)系，此時，返利來源就無法認定為新加入成員的投入，此時，認定為團隊計酬式傳銷則更為合理。
而對于這類質(zhì)押挖礦類傳銷案的解析，筆者將繼續(xù)撰文研究，敬請批評指正。
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