最高人民法院 最高人民檢察院 公安部

辦理騙匯、逃匯犯罪案件聯(lián)席會議紀(jì)要

（一九九九年三月十六日）

各省、自治區(qū)、直轄市高級人民法院，人民檢察院，公安廳、局，解放軍軍事法院、軍事檢察院：

１９９９年３月１６日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部和中央政法委、軍隊(duì)、國務(wù)院有關(guān)部門在北京召開聯(lián)席會議，研究解決當(dāng)前打擊騙匯犯罪斗爭中的有關(guān)問題。現(xiàn)將會議形成的《辦理騙匯、逃匯犯罪案件聯(lián)席會議紀(jì)要》印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。



中央部署開展打擊騙匯犯罪專項(xiàng)斗爭以來，在國務(wù)院和中央政法委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)下，各級公安機(jī)關(guān)和人民檢察院迅速行動起來，在全國范圍內(nèi)對騙匯犯罪開展了全面打擊行動。１９９８年８月２８日最高人民法院《關(guān)于審理騙購?fù)鈪R、非法買賣外匯刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》發(fā)布，對司法機(jī)關(guān)運(yùn)用法律武器準(zhǔn)確、及時打擊犯罪發(fā)揮了重要作用。但是，一些地方在辦理此類案件過程中，在案件管轄、適用法律及政策把握等方面遇到一些問題，需要予以明確。為了進(jìn)一步貫徹中央從重從快嚴(yán)厲打擊騙匯犯罪的指示精神，準(zhǔn)確適用法律，保障專項(xiàng)斗爭深入開展，爭取盡快起訴、宣判一批騙匯犯罪案件，打擊和震懾騙匯犯罪活動，１９９９年３月１６日，中央政法委、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、中國人民銀行、國家外匯管理局、解放軍軍事法院、軍事檢察院、總政保衛(wèi)部等有關(guān)部門在北京昌平召開聯(lián)席會議，共同研究解決打擊騙匯犯罪斗爭中出現(xiàn)的各種問題。會議紀(jì)要如下：

一、各級公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院和軍隊(duì)保衛(wèi)、檢、法部門在辦理騙匯案件過程中，要從維護(hù)國家外匯管理秩序和國家經(jīng)濟(jì)安全的高度認(rèn)識打擊騙匯、逃匯犯罪專項(xiàng)斗爭的重大意義，堅(jiān)決貫徹黨中央、國務(wù)院部署，積極參加專項(xiàng)斗爭，各司其職，互相配合，加強(qiáng)協(xié)調(diào)，加快辦案進(jìn)度。

二、全國人大常委會《關(guān)于懲治騙購?fù)鈪R、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》（以下簡稱《決定》）公布施行后發(fā)生的犯罪行為，應(yīng)當(dāng)依照《決定》辦理；對于《決定》公布施行前發(fā)生的公布后尚未處理或者正在處理的行為，依照修訂后的刑法第十二條第一款規(guī)定的原則辦理。

最高人民法院１９９８年８月２８日發(fā)布的《關(guān)于審理騙購?fù)鈪R、非法買賣外匯刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（以下簡稱《解釋》），是對具體應(yīng)用修訂后的刑法有關(guān)問題的司法解釋，適用于依照修訂后的刑法判處的案件。各執(zhí)法部門對于《解釋》應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確理解，嚴(yán)格執(zhí)行。

《解釋》第四條規(guī)定：“公司、企業(yè)或者其他單位，違反有關(guān)外貿(mào)代理業(yè)務(wù)的規(guī)定，采用非法手段、或者明知是偽造、變造的憑證、商業(yè)單據(jù)，為他人向外匯指定銀行騙購?fù)鈪R，數(shù)額在五百萬美元以上或者違法所得五十萬元人民幣以上的，按照刑法第二百二十五條第（三）項(xiàng)的規(guī)定定罪處罰；居間介紹騙購?fù)鈪R一百萬美元以上或者違法所得十萬元人民幣以上的，按照刑法第二百二十五條第（三）項(xiàng)的規(guī)定定罪處罰。”上述所稱“采用非法手段”，是指有國家批準(zhǔn)的進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的外貿(mào)代理企業(yè)在經(jīng)營代理進(jìn)口業(yè)務(wù)時，不按國家經(jīng)濟(jì)主管部門有關(guān)規(guī)定履行職責(zé)，放任被代理方自帶客戶、自帶貨源、自帶匯票、自行報(bào)關(guān)，在不見進(jìn)口產(chǎn)品、不見供貨貨主、不見外商的情況下代理進(jìn)口業(yè)務(wù)，或者采取法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章禁止的其他手段代理進(jìn)口業(yè)務(wù)。

認(rèn)定《解釋》第四條所稱的“明知”，要結(jié)合案件的具體情節(jié)予以綜合考慮，不能僅僅因?yàn)樾袨槿瞬还┦鼍筒挥枵J(rèn)定。報(bào)關(guān)行為先于簽訂外貿(mào)代理協(xié)議的，或者委托方提供的購匯憑證明顯與真實(shí)憑證、商業(yè)單據(jù)不符的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為明知。

《解釋》第四條所稱“居間介紹騙購?fù)鈪R”，是指收取他人人民幣、以虛假購匯憑證委托外貿(mào)公司、企業(yè)騙購?fù)鈪R，獲取非法收益的行為。

三、公安機(jī)關(guān)偵查騙匯、逃匯犯罪案件中涉及人民檢察院管轄的貪污賄賂、瀆職犯罪案件的，應(yīng)當(dāng)將貪污賄賂、瀆職犯罪案件材料移送有管轄權(quán)的人民檢察院審查。對管轄交叉的案件，可以分別立案，共同工作。如果涉嫌主罪屬于公安機(jī)關(guān)管轄，由公安機(jī)關(guān)為主偵查，人民檢察院予以配合；如果涉嫌主罪屬于人民檢察院管轄，由人民檢察院為主偵查，公安機(jī)關(guān)予以配合。雙方意見有較大分歧的，要協(xié)商解決，并及時向當(dāng)?shù)攸h委、政法委和上級主管機(jī)關(guān)請示。

四、公安機(jī)關(guān)偵查騙匯、逃匯犯罪案件，要及時全面收集和固定犯罪證據(jù)，抓緊緝捕犯罪分子。人民檢察院和人民法院對正在辦理的騙匯、逃匯犯罪案件，只要基本犯罪事實(shí)清楚，基本證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)及時依法起訴、審判。主犯在逃或者騙購?fù)鈪R所需人民幣資金的來源無法徹底查清，但證明在案的其他犯罪嫌疑人實(shí)施犯罪的基本證據(jù)確實(shí)充分的，為在法定時限內(nèi)結(jié)案，可以對在案的其他犯罪嫌疑人先行處理。對于已收集到外匯指定銀行匯出憑證和境外收匯銀行收款憑證等證據(jù)，能夠證明所騙購?fù)鈪R確已匯至港澳臺地區(qū)或國外的，應(yīng)視為騙購?fù)鈪R既遂。

五、堅(jiān)持“懲辦與寬大相結(jié)合”的政策。對騙購?fù)鈪R共同犯罪的主犯，或者參與偽造、變造購匯憑證的騙匯人員，以及與騙購?fù)鈪R的犯罪分子相勾結(jié)的國家工作人員，要從嚴(yán)懲處。對具有自首、立功或者其他法定從輕、減輕情節(jié)的，依法從輕、減輕處理。

六、各地在辦理騙匯、逃匯犯罪案件中遇到的有關(guān)問題以及偵查、起訴、審判的信息要及時向各自上級主管機(jī)關(guān)報(bào)告。上級機(jī)關(guān)要加強(qiáng)對案件的督辦、檢查和指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作。