Law-lib.com 2024-10-11 8:18:59 新華網(wǎng)
新華社重慶10月10日電（記者周文沖）記者10日從重慶警方獲悉，近日，重慶警方破獲一起特大跨境賭博案，被公安部列為跨境賭博全國“十大犯罪集團(tuán)”之一的“DC”集團(tuán)被徹底摧毀，跨境賭博全國“十大涉案逃犯”之一的該集團(tuán)主犯呂某投案自首。
2020年10月，公安機(jī)關(guān)接到一起網(wǎng)絡(luò)賭博線索，循線偵查發(fā)現(xiàn)，該網(wǎng)絡(luò)賭博平臺隸屬菲律賓“DC”集團(tuán)。該集團(tuán)創(chuàng)辦于2009年，主營棋牌、老虎機(jī)等網(wǎng)絡(luò)賭博業(yè)務(wù)，通過投放廣告、發(fā)展代理人員返傭金等渠道面向我境內(nèi)公民招賭、吸賭，滋生“地下錢莊”跨境洗錢等黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，嚴(yán)重影響社會穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)安全。
公安部將該案列為部督案件，指定重慶市公安局偵辦。重慶市公安局南岸區(qū)分局擔(dān)當(dāng)主偵單位，抽調(diào)精干警力成立專案組。經(jīng)專案組偵查，該集團(tuán)開設(shè)千億、樂虎等7個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺，在我境內(nèi)發(fā)展了多家研發(fā)、客服等關(guān)聯(lián)公司，并與境內(nèi)外多家非法支付、“地下錢莊”等犯罪團(tuán)伙合作。
該集團(tuán)高峰時(shí)期員工多達(dá)800余人，以高薪誘導(dǎo)招募我境內(nèi)人員前往菲律賓，求職人員到達(dá)當(dāng)?shù)爻蔀樵摷瘓F(tuán)員工后，被收繳護(hù)照，限制人身自由。
專案組民警介紹，該集團(tuán)旗下網(wǎng)絡(luò)賭博平臺吸引賭客注冊會員充值，充值賭資由“地下錢莊”洗錢轉(zhuǎn)移至境外，流入該集團(tuán)賬戶。該集團(tuán)年均充值流水達(dá)100億元、凈利潤達(dá)4億元。
在公安部指揮下，專案組在全國30余個(gè)省份發(fā)起三批次集中收網(wǎng)抓捕行動，抓獲主要涉案人員79人、代理人員3700余人，搗毀境內(nèi)招賭、吸賭點(diǎn)位4300余處，凍結(jié)涉案賬戶1.1萬余個(gè)、涉案資金超3億元，打掉涉賭黑灰產(chǎn)企業(yè)7家、非法支付平臺13個(gè)。
該案主犯呂某藏匿境外，公安部協(xié)調(diào)國際刑警組織發(fā)布紅色通報(bào)在全球通緝。專案組依托跨境執(zhí)法合作機(jī)制，積極對呂某展開追捕，并對呂某發(fā)起心理攻勢，呂某最終從境外乘機(jī)到重慶投案自首。
呂某到案后，主動交代犯罪事實(shí)，積極退還贓款，并配合警方全部關(guān)停該集團(tuán)旗下網(wǎng)絡(luò)賭博平臺。至此，該跨境賭博犯罪集團(tuán)被徹底摧毀。
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