Law-lib.com 2021-11-22 12:31:23 中國法院網
中國法院網訊（林揚陽 林雅思 黃秋萍）近日，福建省晉江市人民法院對被告人李某犯信用卡詐騙罪、洗錢罪一案進行宣判，對被告人李某以信用卡詐騙罪、洗錢罪數罪并罰，決定判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣八萬二千元。該案是《刑法修正案(十一)》施行后，全省首例“自洗錢”入罪案件。
2019年10月至2021年5月期間，被告人李某先后為被害人劉某、陳某辦理POS機，后多次利用幫助被害人辦理提升信用卡額度和降低POS機刷卡費率之際，趁被害人不注意，利用信用卡小額免密支付功能，使用其攜帶的POS機進行盜刷被害人名下信用卡，共計數額94699元。其中，2021年3月1日至2021年5月3日，被告人李某盜刷陳某的19筆信用卡款項共計18996.79元，到賬到其向吳某借用的POS機綁定的名下招商銀行商戶，吳某均按被告人李某的要求將上述收到的款項扣除費率后，以微信轉賬的方式轉給被告人李某。
晉江法院經審理認為，被告人李某冒用他人信用卡進行信用卡詐騙活動，數額巨大，其行為已構成信用卡詐騙罪；其為掩飾、隱瞞金融詐騙犯罪所得的來源和性質，通過轉賬的方式轉移資金，其行為還構成洗錢罪。在判決宣告以前一人犯數罪，應數罪并罰，并考慮李某歸案后的認罪悔罪表現、退賠諒解等情況，遂作出如上判決。
據介紹，為適應反洗錢的新形勢，加大對“自洗錢”行為的打擊力度，2021年3月1日起正式施行的《刑法修正案(十一)》對洗錢罪作出重大調整，明確將“自洗錢”行為規定為犯罪。根據《刑法修正案(十一)》的規定，毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪等七種上游犯罪分子，實施犯罪后，掩飾、隱瞞犯罪所得來源和性質的，不再作為后續處理贓款的行為被上游犯罪吸收，而是單獨構成洗錢罪。“自洗錢”的入罪，對于打擊洗錢罪上游犯罪，從根源懲治洗錢犯罪起到重要作用。
日期：2021-11-22 12:31:23 | 關閉 |
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