Law-lib.com 2022-11-3 10:13:41 最高檢網站
11月3日，最高人民檢察院發布5件檢察機關懲治洗錢犯罪典型案例，其中包括一件“自洗錢”案件。這是“自洗錢”案件首次入選最高檢典型案例。2020年以來，檢察機關起訴洗錢犯罪案件數量保持快速上升態勢。今年1月至9月，全國檢察機關以洗錢罪提起公訴共計1462人，同比上升142.5%。
5件典型案例分別是：黃某洗錢案；丁某環、朱某洗錢，鹿某掩飾、隱瞞犯罪所得收益案；李某華洗錢案；馬某益受賄、洗錢案；馮某才等人販賣毒品、洗錢案。
這5件典型案例揭示了各種形態的洗錢手段，明確了對洗錢犯罪法律適用中部分疑難問題的處理意見，同時總結推廣檢察機關辦理洗錢犯罪案件中一些好的機制做法，既強調法治宣傳教育，又注重指導辦案。比如，作為該批典型案例中的“自洗錢”案件，馮某才等人販賣毒品、洗錢案不僅厘清了辦理自洗錢案件中的一些模糊認識，指導檢察機關準確認定自洗錢犯罪，而且體現了刑法修正案（十一）實施后，檢察機關對上游犯罪、“自洗錢”犯罪“一案雙查”的成效，更向上游犯罪人員發出警示：實施上游犯罪后又洗錢的，不僅要追究上游犯罪的刑事責任，還要追究洗錢犯罪的刑事責任。
“下一步，檢察機關將把反洗錢工作作為貫徹落實黨的二十大精神的重要措施持續深入推進，認真落實‘打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃’，細化工作措施和任務分工，強化部門協作，持之以恒加大反洗錢工作力度�！弊罡邫z第四檢察廳負責人表示，要繼續把反洗錢工作作為檢察機關服務保障金融安全的重要內容，持續加大洗錢犯罪追贓挽損力度，準確把握洗錢罪的法律適用問題，進一步強化“案例意識”，更好發揮案例示范引領作用，同時加強與其他部門溝通協作，進一步健全線索移送、案件辦理等工作機制，不斷強化反洗錢合力。
日期：2022-11-3 10:13:41 | 關閉 |
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