【制作依據】
本文書樣式供公證機關依法證明股份有限公司創立大會真實、合法時使用。
1994年6月30日司法部發布《關于貫徹執行〈公司法〉為企業向公司制改造提供公證服務的若干意見》，其中規定：
1．辦理股份有限公司創立大會公證，申請人應當具有《公司法》第七十四條、第七十五條規定的發起人資格，并應當提交與公司成立有關的文件，包括：批準公司設立的文件，公司登記機關核發的籌建許可證，公司發起人協議，公司章程草案，公司籌建機構關于成立公司的工作報告，公司資產評估報告，注冊會計師事務所對發起人和認股人的驗資報告，創立大會議程等；向社會公開募集的公司還應提供國務院證券管理部門的批準文件和招股證明書。公證機構應對當事人提供文件的真實性、合法性進行審查、核實。
2．公證機構應按《公司法》第九十一條、第九十二條規定對出席股份有限公司創立大會的股東及代理人的資格和創立大會的合法性進行審查。出席公司創立大會的認股人所代表的股份未達到法定限額時，創立大會可在《公司法》第九十一條規定期限內延期舉行，公司發起人應再次通知未出席的認股人。延期后，出席創立大會的代表所代表的股份仍達不到法定限額的，應當拒絕公證。
3．公證機構應當按《公司法》及其配套規章審查會議程序和會議文件的真實性、合法性，依照事實和法律要求，向當事人提出修改、完善會議程序和會議文件的法律意見。
4．公證機構應當依照《公證程序規則(試行)》第五十一條規定和公示的創立大會程序，對創立大會的全過程進行法律監督。主要監督以下環節：①會議進程是否符合法律規定；②會議是否執行了《公司法》規定的創立大會職責；③董事會成員和監事會成員的選舉程序、計票方法、選舉結果是否真實、合法；④對公司章程的通過進行法律監督；⑤參加公司第一屆董事會和監事會會議，對董事長、監事長的選舉和董事會重要決議的通過進行監督。公證機構應當根據實際工作情況和有關法律，按當事人要求和規定格式出具公證書。以發起設立方式設立的股份有限公司的全部股款繳足，并經驗資，由審批機關批準；以募集設立方式設立的股份有限公司，認股人繳納完全部股款并經驗資后，意味著設立股份有限公司的各項準備工作已經結束，這時，發起人應當在一定時間內組織召開創立會議，通過成立公司的決議，選舉出董事、監事。
一、發起設立的股份有限公司的創立會議
發起設立的股份有限公司的創立會議比較簡單，可由發起人協商在一定的時間召開，也可以將召開的時間在擬訂公司章程時在章程中予以明確。會議的任務有兩點，一是通過設立或不設立公司的決定；二是選舉公司的董事會、監事會成員。至于公司的籌備情況由于全體發起人共同參與公司的籌備工作，對籌備過程比較了解，則不必對公司的籌備情況進行審議。
至于董事會和監事會的選舉辦法(包括程序和方式)，應在公司章程中明確，選舉時間可按照公司章程的要求選舉。董事會、監事會產生以后，應當分別選舉出董事會董事長和監事會的召集人，并由董事會聘任經理。
二、募集設立的股份有限公司的創立會議
在收足發行股份的股款并經法定的驗資機構出具驗資證明后，發起人應當在30日內召集公司的創立大會。如果逾期不進行召集，則認股人可以撤回其認購的股份。
創立大會是由發起人和認股人所組成的設立公司的決議機關，是公司股東大會的前身。因此創立大會是很大權限的，發起設立公司的一切重要決定或決議都由它來作出。
(一)創立大會的召集人和參加人
創立大會由發起人負責召集，參加創立大會的成員是發起人和其他認股人。如果數人合認股份，則應推定一人出席創立大會。政府或法人為認股人時，應指定代表參加創立大會。喪失行為能力或者限制行為能力者須由其他法定代理人代為出席創立大會。
認股人通常還可以委托代理人出席創立大會，委托時，應出具有關的委托書，并寫明授權范圍。
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