（2022）滬0115刑初1337號
——上海市浦東新區人民法院 (2022-9-14)
（2022）滬0115刑初1337號
公訴機關上海市浦東新區人民檢察院。
被告人李某，女,1999年2月11日出生于貴州省大方縣,XX,高中文化,農民,戶籍地貴州省畢節市大方縣。因本案于2021年4月16日被取保候審。
被告人錢某，女,2001年7月1日出生于貴州省畢節市,XX,初中文化,農民,戶籍地貴州省畢節市七星關區。因本案于2021年4月16日被取保候審。
上海市浦東新區人民檢察院以滬浦檢刑訴〔2022〕1116號起訴書指控被告人李某、錢某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年8月22日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市浦東新區人民檢察院指派檢察員張雪迎出庭支持公訴，被告人李某、錢某到庭參加訴訟。現已審理終結。
上海市浦東新區人民檢察院指控：趙某（另案處理）在明知“阿武”從事犯罪活動的情況下，為謀取利益。于2021年3月26日至30日期間，約定以走賬數額百分之二作為提成，通過微信群、蝙蝠群組織、指導被告人李某、錢某等人各自使用自己的銀行卡、微信等收款轉賬，共同為“阿武”犯罪所得轉移或截留自用，致使譚某、李某1、左某、李某2、張某、涂某、魏某等人因電信網絡詐騙遭受財產損失且無法追回。
被告人李某銀行卡、微信轉移被害人李某1、左某、李某2、張某、涂某被騙錢款共計人民幣14,200元。被告人錢某銀行卡、微信轉移被害人魏某、譚某被騙錢款共計人民幣38,200元。
2021年4月15日，被告人李某被公安機關抓獲，到案后如實供述犯罪事實。同日，被告人錢某接公安機關電話通知主動到案并如實供述犯罪事實。
上述事實，被告人李某、錢某在開庭審理過程中均無異議，且有同案關系人趙某、劉某的供述、被害人譚某、李某1、左某、李某2、張某、涂某、魏某的陳述、銀行卡查詢記錄、微信轉賬記錄、支付寶轉賬記錄、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、手機聊天記錄、案發及抓獲經過、常住人口基本信息等證據證實，足以認定。
本院認為，被告人李某、錢某明知是犯罪所得而予以轉移，其行為均已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關指控的罪名成立，予以支持。被告人李某、錢某與他人部分系共同犯罪。被告人錢某有自首情節且認罪認罰，依法從輕處罰。被告人李某有坦白情節且認罪認罰，依法從輕處罰。案發后，被告人李某、錢某退繳違法所得，均酌情從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第六十七條第一、三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第七十二條、第七十三條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人李某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元（于判決生效后一個月內繳納）。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
二、被告人錢某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十一個月，緩刑一年，并處罰金人民幣四千元（于判決生效后一個月內繳納）。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
三、違法所得予以追繳，不足部分責令退賠；作案工具予以沒收。
被告人李某、錢某回到社區后，應當遵守法律、法規，服從監督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 丁文豪
書 記 員 譚奕軒
二〇二二年九月十四日
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