（2022）滬0117刑初282號
——上海市松江區人民法院(2022-6-14)
（2022）滬0117刑初282號
公訴機關上海市松江區人民檢察院。
被告人自報葉某某，女，1972年8月17日出生，XX，小學文化，農民，戶籍所在地重慶市云陽縣。因本案于2021年12月12日被抓獲，次日被刑事拘留，2022年1月19日被逮捕。現羈押于上海市松江區看守所。
辯護人田苗，上海市申松律師事務所律師（上海市松江區法律援助中心指派）。
上海市松江區人民檢察院以滬松檢刑訴〔2022〕270號起訴書指控被告人葉某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年3月3日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，組成合議庭，后于2022年4月8日轉為普通程序，公開開庭審理了本案。上海市松江區人民檢察院檢察員楊建，被告人葉某某及其辯護人田苗到庭參加了訴訟。現已審理終結。
經審理查明：2021年7月至8月，被告人葉某某在本區XX鎮XX村XX號XX室，將名下的中國銀行賬戶、中國工商銀行賬戶、中國建設銀行賬戶、中國郵政儲蓄銀行賬戶提供給他人，用于接收被害人盧某、劉某、王某、張某等被電信詐騙的錢款共計人民幣22.45萬元，后其通過轉賬等方式將上述錢款轉移至其他賬戶，并從中謀利。2021年12月12日，被告人葉某某被公安機關抓獲，其到案后自愿如實供述自己的罪行。
上述事實，被告人葉某某在審理過程中均無異議，且有被害人盧某、劉某、王某、張某的陳述，受案登記表、立案決定書，扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、扣押物品照片，協助查詢財產通知書、銀行賬戶信息、交易明細，抓獲經過等證據予以證實，足以認定。
本院認為，被告人葉某某明知是犯罪所得而予以轉移、掩飾隱瞞，情節嚴重，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關指控的罪名成立。被告人葉某某到案后能如實供述自己的罪行，自愿認罪認罰，并在家屬幫助下主動退出贓款人民幣4,105元，可依法從輕從寬處罰。綜上，根據被告人犯罪的事實、性質、情節、對于社會的危害程度等，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第六十四條、第五十二條、第五十三條的規定，判決如下：
一、被告人葉某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年二個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執行之日起計算，判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月12日起至2025年2月11日止；罰金于本判決生效之日起十日內向本院繳納。）
二、扣押在案的手機一部、銀行卡四張，予以沒收。
三、退繳在案的人民幣四千一百零五元，發還相應被害人。
四、未退出的違法所得，繼續予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 王美娟
審 判 員 龔笑笑
人民陪審員 郭金君
書 記 員 韓 玲
二〇二二年六月十四日
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