（2022）滬0120刑初137號
——上海市奉賢區人民法院(2022-6-17)
（2022）滬0120刑初137號
公訴機關上海市奉賢區人民檢察院。
被告人陳某，男，1975年11月8日出生于浙江省象山縣，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，漢族，初中文化，原系上海A有限公司經營者，戶籍地浙江省寧波市象山縣。因本案于2021年10月18日被刑事拘留，同年11月23日被逮捕�，F羈押于上海市奉賢區看守所。
辯護人張杰，上海澤仲杰律師事務所律師。
上海市奉賢區人民檢察院以滬奉檢刑訴（2022）62號起訴書指控被告人陳某犯集資詐騙罪，于2022年2月18日向本院提起公訴，并建議適用認罪認罰從寬制度簡易程序審理。本院受理后，發現有不宜適用簡易程序的情形，依法轉為普通程序，組成合議庭，于2022年6月17日公開開庭審理了本案。上海市奉賢區人民檢察院指派檢察員樊華中出庭支持公訴，被告人陳某及辯護人張杰到庭參加了訴訟。本案經依法中止審理、恢復審理，現已審理終結。
公訴機關指控，2016年4月至9月，被告人陳某伙同黃某（另處）在經營位于上海市奉賢區XX鎮XX路XX號XX大廈XX的上海A有限公司（以下簡稱“A公司”）期間，通過向社會散發傳單，以高額利息回報為誘餌，誘騙被害人簽訂《出借咨詢與服務協議》將錢款出借給寧波B有限公司后再轉借給其他借款人，實際將錢款用于返利、公司經營及日常消費。至案發，共被騙取宋某、徐某、郝某等12人（9戶）共計人民幣58萬余元（以下幣種同）。2021年12月至2022年1月間，被告人陳某、黃某退賠被害人損失，并獲得諒解。
公訴機關認為被告人陳某伙同他人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。被告人陳某具有自首情節，依法可以從輕或減輕處罰。被告人陳某能夠自愿認罪認罰，依法可以從寬處理。被告人退賠被害人經濟損失，可以酌情從輕處罰。建議對被告人陳某判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣100000元的刑事處罰。提請依法審判。
被告人陳某對公訴機關指控的犯罪事實、罪名均無異議，且自愿認罪認罰。被告人陳某的辯護人對公訴機關指控的犯罪事實、罪名亦無異議。
經審理查明：2016年4月至9月，被告人陳某伙同黃某（另案處理）在經營位于上海市奉賢區XX鎮XX路XX號XX大廈XX的A公司期間，通過向社會散發傳單，以高額利息回報為誘餌，誘騙被害人簽訂《出借咨詢與服務協議》將錢款出借給寧波B有限公司后再轉借給其他借款人，實際將錢款用于返利、公司經營及日常消費。至案發，共騙取宋某、徐某、郝某等12人（9戶）共計58萬余元。
2021年10月18日，被告人陳某主動至公安機關投案，并如實供述了犯罪事實。
2021年12月至2022年1月間，被告人陳某、黃某共同退賠了絕大部分被害人經濟損失，并獲得諒解。
上述事實，被告人陳某在開庭審理過程中作了供述，且有被害人陳某1、趙某、何某2、朱某、孫某的陳述，宋某、徐某、郝某訴黃某民間借貸糾紛民事訴訟材料，公安機關調取的A公司已買客戶登記表、宣傳單、個人出借咨詢與服務協議、收款確認書，同案犯黃某的供述，證人何某1、蔣某、衛某、袁某的證言，同案犯黃某中國農業銀行卡、A公司POS機刷卡記錄、A公司中國建設銀行交易明細、被告人陳某親屬章某的中國建設銀行活期賬戶交易明細、黃某妻子陳某2的招商銀行轉賬業務回單、交易明細、寧波北侖農村商業銀行股份有限公司明細對賬單、徐某微信收款記錄、諒解書、收條，營業執照復印件等工商資料，公安機關出具的案發經過等證據證實，足以認定。
本院認為，被告人陳某伙同他人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大，其行為已觸犯刑律，構成集資詐騙罪，且屬共同犯罪。公訴機關指控的罪名成立。被告人陳某具有自首情節，依法可以從輕或者減輕處罰；被告人陳某能自愿認罪認罰，可以依法從寬處理。案發后，被告人陳某已退賠絕大部分被害人經濟損失，可以酌情從輕處罰。綜上，根據被告人的犯罪事實、性質、情節、社會危害性、認罪悔罪態度及損失挽回情況等，公訴機關提出的量刑建議適當，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第十二條第一款、第一百九十二條第一款、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第六十三條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人陳某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年10月18日起至2023年4月17日止。）
二、違法所得繼續追繳，不足部分責令退賠。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 李曉杰
審 判 員 邱建安
人民陪審員 朱 晨
吳 佳 玥 書記員
二〇二二年六月十七日
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