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（2022）滬0101刑初224號
公訴機關上海市黃浦區(qū)人民檢察院。
被告人呂某，男，1980年6月18日出生于浙江省玉環(huán)縣，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地浙江省臺州市玉環(huán)縣，在本市無固定住所；曾因犯盜竊罪于2003年3月被浙江省玉環(huán)縣人民法院判處有期徒刑3年4個月；因犯尋釁滋事罪于2008年6月被浙江省玉環(huán)縣人民法院判處有期徒刑1年；因涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪于2021年12月7日被上海市公安局黃浦分局刑事拘留，2022年1月13日被逮捕，現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院以滬黃檢刑訴〔2022〕194號起訴書指控被告人呂某犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2022年3月30日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市黃浦區(qū)人民檢察院指派檢察員陳志鋆出庭支持公訴，被告人呂某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2020年4月及2021年11月，被告人呂某在明知他人實施電信網(wǎng)絡犯罪活動的情況下，仍將其名下的農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX7274）、江蘇銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX9504）出售給他人使用。現(xiàn)查明，涉案銀行卡被用于詐騙活動，致使霍某、郭某被騙，其中部分贓款轉(zhuǎn)入上述卡內(nèi)共計人民幣356,415元。
經(jīng)偵查，2021年12月6日，被告人呂某在本市黃浦區(qū)XX路XX號被公安人員抓獲歸案，其到案后對上述犯罪事實供認不諱。
上述事實，有公訴機關提供的證人霍某、郭某的報案筆錄、受案登記表、立案決定書以及公安機關出具的情況說明等證據(jù)均證實，霍某、郭某分別遭電信詐騙后將錢款轉(zhuǎn)入被告人呂某銀行賬戶的事實；涉案銀行賬戶開戶資料、交易明細等書證均證實，被告人呂某涉案銀行卡開戶情況及涉案贓款資金流入上述賬戶的情況；公安機關出具的抓獲經(jīng)過證實，被告人呂某的到案情況；被告人呂某的多次供述等證據(jù)證實，足以認定。被告人對公訴機關所指控的事實不表異議，本院在告知有關法律規(guī)定及可能導致的法律后果后，被告人表示自愿認罪。
本院認為，被告人呂某明知他人實施信息網(wǎng)絡犯罪活動，仍提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為已構成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，公訴機關指控的罪名成立，對被告人呂某應予刑事處罰。被告人呂某到案后如實供述自己的罪行，認罪認罰，可從輕、從寬處理。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人呂某犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月6日起至2022年7月5日止；罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人呂某違法所得應予追繳沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長 池曉烽
審 判 員 鄭 瑩
人民陪審員 梁似瑛
書 記 員 李 艷
二〇二二年六月二十日