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（2022）滬0113刑初333號
公訴機關上海市寶山區人民檢察院。
被告人李某，男，1993年4月28日出生于安徽省穎上縣，公民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，無業，戶籍在安徽省潁上縣。因本案于2021年12月15日被刑事拘留，2022年1月21日被逮捕。現羈押于上海市寶山區看守所。
辯護人宋陽，上海世韜律師事務所律師。
辯護人汪洋，上海世韜律師事務所律師。
被告人蒙某，曾用名：蒙某，男，1995年10月12日出生于廣西XX自治區環江毛南族自治縣，公民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，小學文化，無業，戶籍在廣西壯族自治區環江毛南族自治縣。因本案于2021年12月15日被刑事拘留，2022年1月21日被逮捕。現羈押于上海市寶山區看守所。
辯護人陳東歌，上海申如律師事務所律師。
被告人羅某某，曾用名羅某某，男，1996年10月19日出生于廣西壯族自治區河池市金城江區，公民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，壯族，初中文化，無業，戶籍在廣西壯族自治區河池市金城江區。2018年4月因犯盜竊罪被廣西壯族自治區河池市金城江區人民法院判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣二千元。因本案于2021年12月15日被刑事拘留，2022年1月21日被逮捕。現羈押于上海市寶山區看守所。
上海市寶山區人民檢察院以滬寶檢刑訴（2022）327號起訴書指控被告人李某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年4月21日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市寶山區人民檢察院指派檢察員陳偉東出庭支持公訴，上列被告人及其辯護人到庭參加訴訟。現已審理終結。
經審理查明，被告人李某伙同莫某（另案處理），為牟取非法利益，明知是電信網絡詐騙犯罪所得，仍招募、組織俞某、王某、陳某等人提供個人名下銀行賬戶，由李某等人幫助收款、轉賬。經查，2021年12月7日陳志堃因電信網絡詐騙被騙錢款人民幣87,600元（以下幣種均為人民幣），其中8,000元系經俞某上海農商銀行賬戶（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX0389）收款并轉出。
2021年12月15日，被告人李某在上海市閔行區XX路XX號XX酒店XX號房間內被民警抓獲。其三人到案后均如實供述了上述犯罪事實。
上述事實，被告人李某在開庭審理過程中亦無異議，且有證人莫某、俞某、王某、陳某等人的證言及辨認筆錄、清遠市公安局清城分局立案決定書、受案登記表、詢問筆錄、上海市公安局寶山分局提供的反詐平臺頁面截圖、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、銀行賬戶交易明細、工作情況、三名被告人出行的航班和高鐵信息、《刑事判決書》、被告人李某的供述等證據證實，足以認定。
本院認為，被告人李某相互結伙并結伙他人，明知是犯罪所得而予以轉移，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應予處罰。公訴機關指控的犯罪事實清楚，證據確實、充分，罪名成立。被告人羅某某曾因故意犯罪被判處刑罰，在五年以內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應當從重處罰；被告人李某如實供述罪行，且自愿認罪認罰，可以從輕、從寬處罰。辯護人關于從輕處罰的意見予以采納。根據《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條、第六十五條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規定，判決如下：
一、被告人李某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月15日起至2022年7月14日止。罰金在判決生效后十日內繳納。）
二、被告人蒙某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月15日起至2022年7月14日止。罰金在判決生效后十日內繳納。）
三、被告人羅某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月15日起至2022年7月14日止。罰金在判決生效后十日內繳納。）
四、犯罪工具依法沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長 徐敏芳
審 判 員 周 皓
審 判 員 張 金
書 記 員 陸 丹
二〇二二年六月二十四日