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（2022）滬0104刑初207號
公訴機(jī)關(guān)上海市徐匯區(qū)人民檢察院。
被告人顧勇亮，男，1986年11月6日出生于湖南省醴陵市，XX族，初中文化，無業(yè)，戶籍在湖南省醴陵市，住本市松江區(qū)。2021年12月1日因本案由上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同年12月30日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市徐匯區(qū)看守所。
辯護(hù)人田冬明，上海申如律師事務(wù)所律師。
被告人林濤，男，1988年5月5日出生于湖南省醴陵市，XX族，初中文化，無業(yè)，戶籍在湖南省醴陵市，在滬無固定住所。2021年11月24日因本案由上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同年12月30日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市徐匯區(qū)看守所。
辯護(hù)人蘇婭，北京盈科（上海）律師事務(wù)所律師。
被告人曾某，男，1987年2月21日出生于湖南省醴陵市，XX族，中專文化，廣州奧園物業(yè)服務(wù)有限公司醴陵分公司員工，戶籍在湖南省醴陵市，在滬無固定住所。2021年11月25日因本案由上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同年12月30日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市徐匯區(qū)看守所。
辯護(hù)人紀(jì)樹君，上海金滬律師事務(wù)所律師。
上海市徐匯區(qū)人民檢察院以滬徐檢刑訴（2022）134號起訴書指控被告人顧勇亮、林濤、曾某犯詐騙罪，于2022年3月25日向本院提起公訴。本院于2022年3月29日立案，依法適用普通程序，公開開庭審理了本案。上海市徐匯區(qū)人民檢察院指派檢察員胡卓英出庭支持公訴，被告人顧勇亮、林濤、曾某及辯護(hù)人田冬明、蘇婭、紀(jì)樹君到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市徐匯區(qū)人民檢察院指控：2017年3月，被告人顧勇亮、林濤、曾某經(jīng)合謀，在向被害人陸某放貸過程中，為非法獲利，使用“套路貸”的方式，誘騙被害人簽訂虛高金額的借貸協(xié)議、制造虛假的60萬元的銀行流水，陸某實(shí)際僅得款人民幣十余萬元。嗣后，因陸某無法按期還款，被告人顧勇亮、林濤、曾某又以人民幣40萬元的金額將債權(quán)轉(zhuǎn)移至陳某（已判決）處。后陳某伙同他人，要求陸某通過上海XX有限公司，以房產(chǎn)抵押的方式借款人民幣250萬元，并最終迫使陸某于2019年2月27日將其住房出售以清償債務(wù)。
2021年11月24日，被告人林濤在湖南省長沙市芙蓉區(qū)XX超市XX棟XX房被民警抓獲；次日，被告人曾某在湖南省株洲市醴陵市XX路XX號XX園XX城門口被民警抓獲；同年12月1日，被告人顧勇亮在本市松江區(qū)XX路XX弄XX號XX室被民警抓獲。被告人顧勇亮到案后拒不供述上述事實(shí)，被告人林濤、曾某到案后如實(shí)供述上述事實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人顧勇亮、林濤、曾某結(jié)伙，以非法占為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人錢款共計(jì)人民幣20余萬元，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究被告人顧勇亮、林濤、曾某共同犯罪的刑事責(zé)任。被告人林濤、曾某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。被告人顧勇亮、林濤在共同犯罪中起主要作用，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定處罰。被告人曾某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人林濤、曾某如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。法院審理階段，被告人林濤退繳部分違法所得、被告人曾某退繳違法所得，可以酌情從輕處罰。建議判處被告人顧勇亮有期徒刑五年并處罰金、判處被告人林濤有期徒刑四年二個月并處罰金、判處被告人曾某有期徒刑一年六個月并處罰金的刑罰。提請依法審判。
被告人顧勇亮對起訴書指控的部分犯罪事實(shí)、證據(jù)有異議、對罪名沒有異議。辯護(hù)人對起訴書指控的主要犯罪事實(shí)、證據(jù)、罪名沒有異議，辯護(hù)人提出被告人系初犯、偶犯，法律意識淡薄而觸犯了法律，愿意退繳贓款但目前其家庭困難暫時退繳不出，請對其從輕處罰。
被告人林濤及其辯護(hù)人對起訴書指控的犯罪事實(shí)、證據(jù)、罪名沒有異議。辯護(hù)人提出被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、具有坦白情節(jié)，在犯罪過程中，林濤的作用相對較小，且在法庭審理中主動籌措資金向被害人退賠，并表示將繼續(xù)退繳，綜上，請對其從輕處罰。
被告人曾某及其辯護(hù)人對起訴書指控的犯罪事實(shí)、證據(jù)、罪名沒有異議。辯護(hù)人提出被告人系初犯、偶犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、具有坦白情節(jié)，屬于從犯地位，法庭審理階段退繳了違法所得，請對其從輕處罰，給其改過自新的機(jī)會。
經(jīng)本院審理查明的事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)一致，并有以下證據(jù)證實(shí)：被害人陸某的陳述及辨認(rèn)筆錄，證人陳某、劉某、尤某、楊某、翁某、周某、奚某、涂某、林某、項(xiàng)某、翟某、朱某、左某、李某等的證言及辨認(rèn)筆錄，調(diào)取證據(jù)清單、銀行憑證、接受證據(jù)清單、銀行交易明細(xì)、借條、收條、手機(jī)截圖、扣押筆錄、扣押清單、搜查筆錄、房地產(chǎn)買賣居間協(xié)議、房地產(chǎn)買賣協(xié)議、贓證物品照片，受案登記表、抓獲經(jīng)過，被告人顧勇亮、林濤、曾某的供述及辯解等。上述證據(jù)均經(jīng)庭審質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人顧勇亮、林濤、曾某結(jié)伙，以非法占為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人錢款共計(jì)人民幣20余萬元，數(shù)額巨大，其行為均已詐騙罪，應(yīng)追究被告人顧勇亮、林濤、曾某共同犯罪的刑事責(zé)任，公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人林濤、曾某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。被告人顧勇亮、林濤在共同犯罪中起主要作用，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定處罰。被告人曾某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人林濤、曾某如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人林濤退繳部分違法所得、被告人曾某退繳違法所得，可以酌情從輕處罰。根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人顧勇亮犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月1日起至2026年11月30日止。罰金自本判決生效之日起一個月內(nèi)繳納。）
二、被告人林濤犯詐騙罪，判處有期徒刑四年二個月，并處罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月24日起至2026年1月23日止。罰金自本判決生效之日起一個月內(nèi)繳納。）
三、被告人曾某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月25日起至2023年5月24日止。罰金自本判決生效之日起一個月內(nèi)繳納。）
四、違法所得予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 員 姜云英
人民陪審員 周是敏
二〇二二年六月二十八日