（2022）滬0109刑初216號
——上海市虹口區人民法院 (2022-6-28)
（2022）滬0109刑初216號
公訴機關上海市虹口區人民檢察院。
被告人何某，女，1988年8月6日出生于福建省華安縣，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX,XX，中專文化程度，系廈門市XXX農產品有限公司員工，戶籍所在地福建省華安縣，暫住福建省廈門市湖里區。因涉嫌犯詐騙罪于2021年3月3日被取保候審，2022年3月1日由上海市虹口區人民檢察院決定繼續取保候審。
上海市虹口區人民檢察院以滬虹檢刑訴〔2022〕94號起訴書指控被告人何某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年4月1日向本院提起公訴。本院依法受理后，因疫情防控原因，于2022年4月5日裁定本案中止審理，于同年6月21日裁定本案恢復審理。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市虹口區人民檢察院指派檢察員王蔚出庭支持公訴，被告人何某到庭參加訴訟。現已審理終結。
上海市虹口區人民檢察院指控：
2020年10月，被告人何某明知他人使用銀行賬戶用于犯罪活動，仍將自己辦理的興業銀行卡非法提供給他人并承諾協助轉賬，約定收取20%的好處費。經查，他人利用其上述銀行卡于2020年12月27日接收被害人張某被騙的錢款共計人民幣35,588元，后被告人何某將上述錢款用于還債。
2021年3月3日，被告人何某在福建省廈門市湖里區XX社XX號XX室被公安人員抓獲的。到案后，其如實供述了上述犯罪事實，并退賠所有贓款。
以上事實，被告人何某在開庭審理中無異議，并有被害人張某的陳述，證人鄭某的證言，上海市公安局虹口分局出具的《受案登記表》《案發經過》《辦案說明》、調取的被告人何某興業銀行卡明細對賬單及截圖、調取的微信、支付寶轉賬記錄截圖等證據證實，足以認定。
本院認為，被告人何某明知系犯罪所得仍予以掩飾、隱瞞，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。上海市虹口區人民檢察院指控被告人何某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪罪名成立。被告人何某到案后能如實供述自己的罪行，退繳全部違法所得，預繳罰金，能自愿認罪認罰，依法可從輕處罰并適用緩刑。對于公訴機關提出的量刑建議，本院予以采納。為維護社會秩序，保護司法機關的正常活動不受侵犯，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人何某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個月，緩刑五個月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決確定之日起計算。罰金自判決生效之日起一個月內繳納。）
二、退出的贓款發還被害人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 施月玲
書 記 員 董旭晨
二〇二二年六月二十八日
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