（2022）滬0109刑初227號
——上海市虹口區人民法院 (2022-6-28)
（2022）滬0109刑初227號
公訴機關上海市虹口區人民檢察院。
被告人林某，男，2001年4月17日出生于福建省大田縣，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化程度，無業，戶籍所在地福建省三明市大田縣，暫住福建省三明市大田縣。因涉嫌犯詐騙罪于2021年10月19日被羈押，次日被刑事拘留，同年11月24日被取保候審。
辯護人韓曄，北京煒衡（上海）律師事務所律師。
上海市虹口區人民檢察院以滬虹檢刑訴〔2022〕112號起訴書指控被告人林某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年4月1日向本院提起公訴。本院依法受理后，因疫情防控原因，于2022年4月5日裁定本案中止審理，于同年6月22日裁定本案恢復審理。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市虹口區人民檢察院指派檢察員黃晶出庭支持公訴，被告人林某及其辯護人韓曄均到庭參加訴訟。現已審理終結。
上海市虹口區人民檢察院指控：
2021年8月至9月間，被告人林某明知系犯罪所得，仍根據他人的指示，提供名下銀行卡給他人并通過手機轉賬幫助他人轉移資金，從中收取好處費人民幣7,800余元。其中，被告人林某協助轉移被害人楚某被詐騙錢款人民幣3,900元，協助轉移被害人姜某被詐騙錢款人民幣1,500元。
2021年10月19日，被告人林某在本市虹口區XX路中信銀行被公安人員抓獲，到案后如實供述了上述犯罪事實。
以上事實，被告人林某及其辯護人在開庭審理中均無異議，并有被害人楚某、姜某的陳述筆錄，證人曹某的證言，上海市公安局虹口分局出具的《受案登記表》《案發經過》《扣押決定書》《扣押清單》、調取的轉賬記錄截圖、銀行交易明細、湖南省湘潭縣公安局等相關公安機關出具的《受案登記表》《立案決定書》等證據證實，足以認定。
本院認為，被告人林某明知系犯罪所得仍予以掩飾、隱瞞，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。上海市虹口區人民檢察院指控被告人林某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪罪名成立。被告人林某到案后能如實供述自己的罪行，退繳全部贓款及違法所得，且能自愿認罪認罰，確有悔罪表現，依法可從輕處罰并適用緩刑。關于公訴機關提出的量刑建議及辯護人提出的從輕處罰的辯護意見，本院均予以采納。為維護社會秩序，保護司法機關的正常活動不受侵犯，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人林某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個月，緩刑五個月，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金自判決生效之日起一個月內向本院繳納。）
二、退出的贓款發還各被害人；退出的違法所得連同繳獲的犯罪工具一并予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 施月玲
書 記 員 孫琳娜
二〇二二年六月二十八日
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