（2022）滬0109刑初272號
——上海市虹口區人民法院 (2022-6-28)
（2022）滬0109刑初272號
公訴機關上海市虹口區人民檢察院。
被告人謝某，男，1987年8月10日出生于河南省唐河縣，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，高中文化程度，無業，戶籍所在地河南省唐河縣，暫住江蘇省宿遷市宿城區。因涉嫌犯幫助信息網絡犯罪活動罪于2021年11月16日被羈押，次日被刑事拘留，同年12月23日被取保候審。
上海市虹口區人民檢察院以滬虹檢刑訴〔2022〕172號起訴書指控被告人謝某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，于2022年6月20日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市虹口區人民檢察院指派檢察員王蔚出庭支持公訴，被告人謝某到庭參加訴訟。現已審理終結。
上海市虹口區人民檢察院指控：
2021年10月至案發期間，被告人謝某為牟利，在明知他人用于犯罪活動的情況下，仍將自己名下的5個銀行賬戶的卡號、密碼等交予他人用于轉移犯罪所得。經查，涉案期間上述銀行賬戶流入涉案款項共計人民幣600余萬元，被告人謝某獲得違法所得人民幣6,000余元，其中謝某名下興業銀行賬戶被用于接收、轉移鄧某被騙的人民幣21,800元。
2021年11月16日，被告人謝某在本市虹口區招商銀行瑞虹支行辦理銀行賬戶準備用于犯罪活動時被民警抓獲。其到案后如實供述了上述犯罪事實，并自愿退賠人民幣22,000元。
以上事實，被告人謝某在開庭審理中無異議，并有證人鄧某的證言，上海市公安局虹口分局出具的《受案登記表》《案發經過》《扣押決定書》《扣押清單》、調取的相關微信聊天記錄、轉賬記錄、涉案銀行賬戶交易明細，公安機關出具的《受案登記表》《立案決定書》等證據證實，足以認定。
本院認為，被告人謝某明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結算幫助，情節嚴重，其行為已構成幫助信息網絡犯罪活動罪。上海市虹口區人民檢察院指控被告人謝某犯幫助信息網絡犯罪活動罪罪名成立。被告人謝某到案后能如實供述自己的罪行，且能自愿認罪認罰，退繳贓款，依法可從輕處罰并適用緩刑。對于公訴機關提出的量刑建議，本院予以采納。為維護社會管理秩序，保護公私財產所有權不受侵犯，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人謝某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決確定之日起計算。罰金自判決生效之日起一個月內向本院繳納。）
二、追繳違法所得連同繳獲的犯罪工具一并予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 施月玲
書 記 員 董旭晨
二〇二二年六月二十八日
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