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（2022）滬0113刑初402號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市寶山區(qū)人民檢察院。
被告人陸某，女，1988年4月13日出生于上海市，公民身份號(hào)碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地上海市虹口區(qū)。因本案于2022年1月27日被羈押，次日被刑事拘留，同年3月4日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。
辯護(hù)人包劍平，上海賽卓律師事務(wù)所律師。
上海市寶山區(qū)人民檢察院以滬寶檢刑訴（2022）390號(hào)起訴書(shū)指控被告人陸某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2022年6月4日向本院提起公訴。本院因疫情原因中止審理，現(xiàn)中止原因消失，恢復(fù)審理，依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市寶山區(qū)人民檢察院指派檢察員汪陸平出庭支持公訴，被告人陸某及其辯護(hù)人到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2021年9月底起，被告人陸某為牟取高額利益，發(fā)展朱某組織鄭某、江某、楊某等人（均另案處理）辦理銀行卡，通過(guò)“Telegram”APP聯(lián)系上家，為他人轉(zhuǎn)賬違法犯罪所得。鄭某、江某、楊某支付結(jié)算前述錢(qián)款合計(jì)人民幣920余萬(wàn)元（以下幣種均為人民幣），其中鄭某以寧波銀行卡支付結(jié)算賭客史學(xué)付的賭資2,000余元及賭客黎某的賭資1,000余元，江某以其農(nóng)業(yè)銀行卡支付結(jié)算賭客黎某的賭資數(shù)百元。
經(jīng)審計(jì)：2021年12月21日至2021年12月28日期間，江某農(nóng)業(yè)銀行賬戶（尾號(hào)0174）收入共計(jì)24,13,785.53元，支出共計(jì)2,408,432.41元。2021年11月22日至2022年1月24日期間，鄭某工商銀行賬戶（尾號(hào)3562）、寧波銀行賬戶（尾號(hào)1461）、上海農(nóng)商銀行賬戶（尾號(hào)0454）、中國(guó)銀行賬戶（尾號(hào)8091）、建設(shè)銀行賬戶（尾號(hào)1604）收入共計(jì)5,435,618.81元，支出共計(jì)5,425,396.49元。2022年1月7日至2022年1月14日期間，楊某農(nóng)業(yè)銀行賬戶（尾號(hào)1478）收入金額共計(jì)1,435,879.71元，支出金額共計(jì)14,34,673.00元。
被告人陸某于2022年1月27日被抓獲，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)；作案工具手機(jī)一部已被依法扣押。
上述事實(shí)，被告人陸某及其辯護(hù)人在開(kāi)庭審理過(guò)程中均無(wú)異議，且有同案關(guān)系人朱某、鄭某、江某、楊某、黎某的供述；證人李某的證言；“Telegram”APP聊天記錄、銀行賬戶開(kāi)戶信息、銀行交易明細(xì)、賭博APP充值提現(xiàn)記錄及截圖；上海XX事務(wù)所有限公司《審計(jì)報(bào)告》；公安機(jī)關(guān)出具的《工作情況》《協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)》《扣押決定書(shū)》《扣押筆錄》《扣押清單》及相關(guān)照片；被告人陸某的戶籍信息及其在案供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人陸某結(jié)伙他人，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)，仍發(fā)展他人提供銀行賬戶實(shí)施支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人陸某系主犯，依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)主犯的罪責(zé)。被告人陸某具有坦白情節(jié)，依法可以從輕處罰；被告人陸某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陸某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年1月27日起至2023年1月26日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、違法所得依法予以追繳，作案工具依法予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 員 張國(guó)濱
書(shū) 記 員 吳曉婷
二〇二二年六月二十八日