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（2022）滬0118刑初289號
公訴機關(guān)上海市青浦區(qū)人民檢察院。
被告人劉文強，男，1990年1月3日出生。2010年12月6日因犯盜竊罪、搶劫罪被山西省大同市中級人民法院數(shù)罪并罰判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣五萬一千元，于2020年1月30日刑滿釋放。2022年2月16日因涉嫌詐騙犯罪被上海市公安局青浦分局刑事拘留，同年3月23日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動犯罪被依法逮捕。現(xiàn)羈押于上海市青浦區(qū)看守所。
被告人田某某，男，1992年11月6日出生。2022年2月16日因涉嫌詐騙犯罪被上海市公安局青浦分局刑事拘留，同年3月23日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動犯罪轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?
辯護人程若朋，上海市華榮律師事務(wù)所律師。
上海市青浦區(qū)人民檢察院以滬青檢刑訴（2022）266號起訴書指控被告人劉文強、田某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2022年6月17日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，公開開庭審理了本案。上海市青浦區(qū)人民檢察院指派檢察員王勝出庭支持公訴。被告人劉文強、被告人田某某及其辯護人程若朋到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市青浦區(qū)人民檢察院指控：
2022年1月，被告人劉文強在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施違法犯罪活動的情況下，仍將自己名下卡號為XXXXXXXXXXXXXXX8257的大同農(nóng)村商業(yè)銀行銀行卡及關(guān)聯(lián)手機提供給他人使用。經(jīng)查，被告人劉文強的上述銀行卡共計收取陳某1、陳某2、方某等人的被騙資金人民幣178萬余元。
2022年1月，被告人田某某在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施違法犯罪活動的情況下，仍通過被告人劉文強將其名下卡號為XXXXXXXXXXXXXXX8026的大同農(nóng)村商業(yè)銀行銀行卡及關(guān)聯(lián)手機提供給他人使用，從中獲利人民幣9,793元。經(jīng)查，被告人田某某的上述銀行卡共計收取李某3、曹某、車益炎等人的被騙資金人民幣160萬余元。其中，李某3系于2022年1月7日，在上海市青浦區(qū)地鐵站附近被他人騙取大量錢款，其中人民幣34,815元轉(zhuǎn)賬至被告人田某某上述銀行卡后被轉(zhuǎn)走。
另查明，被告人劉文強、田某某到案后，均如實供述了本案事實。案發(fā)后，公安機關(guān)從被告人劉文強、田某某處依法扣押作案工具手機2部。被告人田某某自愿補償李某3人民幣34,815元。在本院審理期間，被告人田某某主動退出違法所得人民幣9,793元。被告人劉文強曾于2010年12月6日因犯盜竊罪、搶劫罪被山西省大同市中級人民法院數(shù)罪并罰判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣五萬一千元，于2020年1月30日刑滿釋放。
上述事實，被告人劉文強、田某某在開庭審理過程中亦無異議，且有二被告人的供述及相關(guān)辨認筆錄，證人陳某1、陳某2、方某、房某、耿某、郭某、郝某、黃某、李某1、李某2、梁某、劉某1、劉某2、劉某3、馬某、寧某、牛某、潘某、彭某、濮某、錢某、屈某、蘇某、譚某、肖某1、肖某2、張某1、張某2、趙某、曹某、車益炎、陳某3、段某、高某、胡某、李某3、李某4、林某、梅某、王某1、吳某1、吳某2、余某、張某3、王某2、張某4、樊某、鄧某、張某5的證言筆錄，受案登記表，立案決定書，銀行交易明細，微信轉(zhuǎn)賬記錄，上海市公安局青浦分局扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、扣押物品照片、隨案移送清單，轉(zhuǎn)賬記錄，收條，案發(fā)經(jīng)過，抓獲經(jīng)過，刑事判決書，被告人的戶籍信息等證據(jù)證實，并經(jīng)庭審查證屬實，足以認定。
本院認為，被告人劉文強單獨或伙同被告人田某某，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，而為其提供幫助，情節(jié)嚴重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，依法均應(yīng)予懲處。被告人劉文強曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年以內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，依法應(yīng)當從重處罰。被告人劉文強、田某某到案后均能如實供述自己的罪行，依法均可從輕處罰；被告人田某某主動退出違法所得并自愿補償受騙人員的部分經(jīng)濟損失，酌情予以從輕處罰；二被告人自愿認罪認罰，依法均可從寬處理。公訴機關(guān)指控被告人劉文強、田某某的犯罪罪名及認定被告人劉文強系累犯、二被告人均屬如實供述罪行的公訴意見正確，量刑建議適當，本院予以確認。被告人田某某的辯護人以其當事人系坦白、認罪態(tài)度較好等為由建議法庭從輕處罰并適用緩刑的辯護意見，因與查明的事實相符，故本院予以采納。為維護社會管理秩序，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十五條第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉文強犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年十個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年2月16日起至2023年12月15日止；罰金應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)一次性向本院繳納。）
二、被告人田某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年二個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬四千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)一次性向本院繳納。）
三、扣押在案的作案工具手機2部予以沒收；被告人劉文強、田某某的違法所得予以追繳。
誡勉語：田某某回到社區(qū)后，應(yīng)當遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 員 程 程
書 記 員 王婕瓊
二〇二二年六月二十八日