（2022）滬0109刑初88號
——上海市虹口區人民法院 (2022-6-29)
（2022）滬0109刑初88號
公訴機關上海市虹口區人民檢察院。
被告人潘某，男，2000年10月1日出生于海南省萬寧市，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，中專在讀，戶籍所在地海南省萬寧市。2020年9月10日因涉嫌犯詐騙罪被上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年10月16日因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被逮捕，同年10月20日被變更強制措施為取保候審，2021年10月19日由上海市虹口區人民檢察院決定取保候審。
辯護人閻玉紅，上海至合律師事務所律師。
上海市虹口區人民檢察院以滬虹檢一部刑訴〔2021〕Z18號起訴書指控被告人潘某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年1月4日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。上海市虹口區人民檢察院指派檢察員張朦丹出庭支持公訴，被告人潘某及由上海市虹口區XX中心為其指派的辯護人均到庭參加訴訟。因法定情形，中止審理1次。現已審理終結。
經審理查明：
2020年3月至4月，被告人潘某明知他人用于違法犯罪活動，仍將其名下中國銀行卡、中國工商銀行卡、中國郵政儲蓄銀行卡、中國建設銀行卡提供給他人，并配合將上述銀行卡內接收的涉案錢款充值至其名下微信號為“gt9527886”的賬戶中，再通過該微信賬戶將錢款轉移給他人。截至案發，潘某使用上述銀行卡、微信賬戶接收、轉移被害人杜某、羅某、彭某、劉某、黃某等人被騙錢款共計人民幣6.6萬余元。
2020年9月10日，被告人潘某經民警電話通知至公安機關配合調查，到案后否認操作轉賬的主要犯罪事實。后在本院庭審階段如實供述了上述事實，并退出涉案贓款人民幣6.6萬元。
上述事實，被告人潘某及其辯護人在開庭審理中均無異議，并有被害人彭某、劉某、黃某、杜某、羅某的陳述筆錄，相關公安機關調取的《受案登記表》《立案決定書》及部分被害人提供的聊天記錄截圖；證人王某的證言；上海市公安局虹口分局出具的《案發經過》《辦案說明》，調取的潘某銀行賬戶流水、微信錢包賬戶流水、涉案賬戶主體查詢詳情及潘某的供述筆錄等證據證明。
上述證據，由公安機關依法收集，并由公訴人當庭宣讀、出示，經庭審質證，證據合法、有效，且能相互印證，本院予以確認。
本院認為，被告人潘某明知系犯罪所得仍予以掩飾、隱瞞，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。上海市虹口區人民檢察院指控被告人潘某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪罪名成立。庭審階段，潘某能如實供述自己的罪行，可酌情從輕處罰；本院審理期間，能積極退出全部涉案贓款，并能預繳罰金，確有悔罪表現。綜合上述情節，可對被告人潘某酌情從輕處罰并適用緩刑。辯護人關于對被告人從輕處罰的辯護意見本院予以采納。為維護社會管理秩序及司法活動秩序，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條及第六十四條之規定，判決如下：
一、被告人潘某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
二、退出的贓款發還各被害人；追繳犯罪工具予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 吳 鵬
人民陪審員 王紀萍
人民陪審員 貝 欽
書 記 員 王錚卿
二〇二二年六月二十九日
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