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（2022）滬0117刑初373號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市松江區(qū)人民檢察院。
被告人自報(bào)鄭某某，男，1996年5月17日出生，XX，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地江蘇省東海縣，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX。因本案于2021年11月29日被抓獲，次日被刑事拘留，同年12月28日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市松江區(qū)看守所。
辯護(hù)人莊麗斌，上海一凡律師事務(wù)所律師（上海市松江區(qū)法律援助中心指派）。
上海市松江區(qū)人民檢察院以滬松檢刑訴〔2022〕362號(hào)起訴書指控被告人鄭某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年3月23日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市松江區(qū)人民檢察院檢察員宋君喜，被告人鄭某某及其辯護(hù)人莊麗斌到庭參加訴訟。本案于2022年3月31日依法裁定中止審理，于2022年6月10日恢復(fù)審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2021年11月18日，被告人鄭某某以牟利為目的，在明知系犯罪所得的情況下，仍將其自己的交通銀行、上海浦東發(fā)展銀行等銀行卡及微信、支付寶等交予他人使用，并配合以人臉識(shí)別等方式協(xié)助轉(zhuǎn)移贓款；其中協(xié)助轉(zhuǎn)移被害人李某1、聶某、王某、張某、李某2、趙某、徐某等被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的錢款共計(jì)人民幣30余萬元，并從中獲利。
2021年11月29日，被告人鄭某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。
上述事實(shí)，被告人鄭某某在開庭審理過程中亦無異議，且有被害人李某1、聶某、王某、張某、李某2、趙某、徐某的陳述，證人嚴(yán)某的證言，受案登記表及立案決定書，協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書及銀行交易明細(xì)，支付寶及微信轉(zhuǎn)賬截圖，銀行賬戶開戶信息，扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄及扣押物品照片，抓獲經(jīng)過，常住人口基本信息等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人鄭某某明知是犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人鄭某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)減輕處罰。被告人鄭某某具有坦白情節(jié)，可依法從輕處罰。被告人鄭某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理。綜上，根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、社會(huì)危害程度等，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第三款，第六十四條，第五十二條，第五十三條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人鄭某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月29日起至2023年11月28日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
二、扣押在案的手機(jī)，予以沒收。
三、未退出的違法所得，繼續(xù)予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長(zhǎng) 房素平
審 判 員 陳 鏹
人民陪審員 季周麗
書 記 員 樊卓然
二〇二二年七月八日