（2022）滬0104刑初261號
——上海市徐匯區人民法院 (2022-7-11)
（2022）滬0104刑初261號
公訴機關上海市徐匯區人民檢察院。
被告人潘某，男，1988年11月10日出生于云南省宜良縣，XX族，小學文化，XX有限公司員工，戶籍所在地云南省昆明市宜良縣，暫住福建省莆田市。2012年2月因盜竊行為被處行政拘留十三日，并處罰款人民幣一千元。因本案于2022年1月14日被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同年2月16日被逮捕，同年3月31日由該局決定取保候審。
辯護人沈誠玉，上海市匯業律師事務所律師，系上海市徐匯區法律援助中心指派。
上海市徐匯區人民檢察院以滬徐檢刑訴（2022）171號起訴書指控被告人潘某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年6月24日向本院提起公訴。本院于同年7月1日立案，依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市徐匯區人民檢察院指派檢察員戴捷出庭支持公訴，被告人潘某及其辯護人沈誠玉到庭參加訴訟。現已審理終結。
上海市徐匯區人民檢察院指控，2021年12月6日、9日，被告人潘某為牟取非法利益，提供其本人名下的中國郵政儲蓄銀行、中國銀行賬戶，為他人接收、轉移贓款提供幫助，金額達人民幣15萬余元。
2022年1月14日，被告人潘某經民警電話聯系，至福建省莆田市城廂區XX街XX號門口接受調查，其到案后如實供述了上述犯罪事實。同年6月19日，潘某退繳錢款人民幣1,100元。
公訴機關認為，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究被告人潘某共同犯罪的刑事責任。潘某認罪認罰，可以從寬處理。潘某系從犯，應當減輕處罰。潘某系自首，可以從輕處罰。潘某有劣跡情形，可酌情從重處罰。潘某已退繳違法所得，可酌情從輕處罰。建議判處被告人潘某有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣二千元。提請依法審判。
被告人潘某對起訴書指控的事實、證據、罪名及量刑建議均沒有異議，自愿認罪認罰，在開庭審理過程中亦無異議。辯護人提出，被告人有坦白情節且自愿認罪認罰，在共同犯罪中系從犯且已退繳違法所得，請求法院對其減輕處罰。
經本院審理查明的事實與公訴機關指控的上述事實一致，且有經法庭質證，本院予以確認的下列證據證明：證人蔡某、單某等人的證言、受案登記表、案件接報回執單、立案決定書、到案經過、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、搜查筆錄、報案材料、贓物照片、協助查詢財產通知書、銀行流水明細、注冊信息、資金往來結算票據、司法鑒定意見書、行政處罰決定書以及被告人潘某的供述等。
本院認為，被告人潘某明知系犯罪所得，仍幫助接收、轉移贓款共計人民幣15萬余元，情節嚴重，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系共同犯罪，應予處罰。公訴機關的指控成立。潘某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應當減輕處罰。潘某自動投案，如實供述自己的罪行，系自首且自愿認罪認罰，可以從輕處罰。潘某有劣跡情形，可酌情從重處罰。潘某已退繳違法所得，可酌情從輕處罰。據此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人潘某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十一個月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金自本判決生效之日起一個月內繳納。）
二、違法所得應予追繳。
潘某：在社區中，應當遵守法律、法規，服從社區矯正機構的監督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 員 陳 芳
書 記 員 駱 明
二〇二二年七月十一日
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