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（2022）滬0116刑初496號
公訴機關上海市金山區人民檢察院。
被告人劉某（自報），女，1984年9月1日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，系XX市XX物業有限公司員工，戶籍地江西省贛州市于都縣，住江西省吉安市青原區。
被告人周某（自報），男，1989年9月28日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，系XX市XX鞋廠員工，戶籍地江西省吉安市，住浙江省溫嶺市。
被告人黃某，女，1994年1月14日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，系XX市XX鞋廠員工，戶籍地湖南省懷化市麻陽苗族自治縣，住浙江省溫嶺市。
上海市金山區人民檢察院以滬金檢刑訴〔2022〕412號起訴書指控被告人劉某、周某、黃某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年6月29日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市金山區人民檢察院指派檢察員宓周琴出庭支持公訴。被告人劉某、周某、黃某到庭參加訴訟。現已審理終結。
經審理查明：
2021年1月至3月，被告人劉某、周某、黃某為牟利，明知資金來源非法，仍通過微信搶紅包或者銀行卡轉賬等方式協助他人將上游犯罪被害人何某、胡某等人被騙錢款轉移至其他賬戶，其中劉某轉移人民幣4.1萬余元（以下幣種同），非法獲利約2,000元；周某轉移2.4萬余元，非法獲利約6,000元；黃某轉移4.5萬余元，非法獲利約3,500元。
2021年3月17日，被告人周某、黃某被公安機關抓獲，同年4月15日，被告人劉某被公安機關抓獲，三被告人到案后均如實供述了上述事實。本案審理階段，被告人劉某、周某、黃某分別向本院退繳違法所得2,000元、6,000元、3,500元。
上述事實，被告人劉某、周某、黃某在開庭審理過程中均無異議，且均認罪認罰，并有證人何某、王某、盧某、胡某、李某等人的證言及簽字確認的聊天記錄、轉賬記錄、微信紅包記錄截圖，同案關系人周某的供述，司法鑒定科學研究院出具的司法鑒定意見書，公安機關出具的扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、扣押照片、偵破經過、工作情況及調取的銀行卡持卡主體信息、銀行卡交易流水、微信交易記錄、反詐平臺案件信息情況、行政處罰決定書復印件、戶籍信息等證據證實，足以認定。
本院認為，被告人劉某、周某、黃某明知是犯罪所得而予以轉移，其行為均已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關指控的事實及罪名成立。被告人劉某、周某、黃某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，均應當從輕處罰。被告人劉某、周某、黃某到案后如實供述自己的罪行，均可以從輕處罰。被告人劉某、周某、黃某認罪認罰，均可以從寬處理。被告人劉某、周某、黃某退繳違所得，可以酌情從輕處罰。被告人劉某、周某、黃某有悔罪表現，結合其犯罪情節及相關社區單位意見，均可以適用緩刑。依據《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人劉某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。
二、被告人周某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣四千元。
三、被告人黃某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。
（三被告人的緩刑考驗期限均自判決確定之日起計算；罰金均于判決生效之日起一個月內繳納。）
劉某、周某、黃某回到社區后，應當遵守法律、法規，服從監督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
四、在案扣押的作案工具銀行卡三張、手機三部及退繳的違法所得均予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 沈 磊
書 記 員 張潔卿
二〇二二年七月十一日