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（2022）滬0116刑初540號
公訴機關上海市金山區人民檢察院。
被告人王某（自報），男，1991年12月26日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，無業，住安徽省宿州市蕭縣。
被告人趙某（自報），男，1989年3月5日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，無業，戶籍地江蘇省連云港市灌云縣，暫住江蘇省蘇州市吳中區。
上海市金山區人民檢察院以滬金檢刑訴〔2022〕455號起訴書指控被告人王某、趙某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年6月30日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市金山區人民檢察院指派檢察員宓周琴出庭支持公訴，被告人王某、趙某到庭參加訴訟。現已審理終結。
經審理查明：
2021年4月，被告人王某明知錢款來路不正，仍提供本人的多張銀行卡、微信協助他人接收并轉移資金，從中獲利人民幣2,200元。上游犯罪被害人錢某、孫某、張某、田某、陳某、李某被他人網絡詐騙或者敲詐勒索錢款共計人民幣9萬余元，轉入被告人王某賬戶后被轉出至其他賬戶。
2021年4月，被告人趙某明知錢款來路不正，仍提供本人的多張銀行卡、微信協助他人接收并轉移資金，從中獲利人民幣3,000元。上游犯罪被害人錢某、蔣某、寧某、文勇、解某、周某、韓某、許某、吳某被他人網絡詐騙或者敲詐勒索錢款共計人民幣13萬余元，轉入被告人趙某賬戶后被轉出至其他賬戶。
2021年5月13日，被告人趙某被公安機關抓獲，到案后如實供述了上述事實，并于同日協助公安機關抓獲被告人王某。被告人王某到案后如實供述了上述事實。本案審理期間，二被告人退繳了各自違法所得。
上述事實，被告人王某、趙某在開庭審理過程中亦無異議，且認罪認罰，并有證人錢某、蔣某、寧某、文勇、解某、周某、韓某、許某、吳某、孫某、張某、田某、陳某、李某的證言及提供的聊天記錄截圖、交易記錄圖片，公安機關出具的調取證據通知書、協助查詢財產通知書、銀行交易記錄、光盤、反詐平臺流水交易明細、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單及圖片、偵破經過、工作情況、軌跡截圖及調取的戶籍證明、行政處罰決定書，被告人以往供述及簽字確認的圖片，相關退贓材料等證據證實，足以認定。
本院認為，被告人王某、趙某伙同他人明知是犯罪所得而予以轉移，其行為已構成犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，其中趙某系情節嚴重。公訴機關指控的事實及罪名成立。被告人王某、趙某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應當從輕或減輕處罰。被告人趙某有立功表現，經查證屬實，可以從輕或減輕處罰。二被告人到案后如實供述自己的罪行，均可以從輕處罰。二被告人認罪認罰，均可以從寬處理。二被告人積極退繳違法所得，均可以酌情從輕處罰。根據《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十八條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人王某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期自判決執行之日起計算，判決執行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金于判決生效之日起一個月內繳納。）
二、被告人趙某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣四千元。
（刑期自判決執行之日起計算，判決執行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金于判決生效之日起一個月內繳納。）
三、在案扣押的作案工具手機二部及退繳的違法所得均予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 沈 磊
書 記 員 張潔卿
二〇二二年七月十一日