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（2022）滬0109刑初325號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市虹口區(qū)人民檢察院。
被告人謝某，女，1988年9月24日出生于湖北省黃岡市蘄春縣，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地湖北省黃岡市蘄春縣，住湖北省鄂州市鄂城區(qū)。因涉嫌犯詐騙罪于2022年2月23日被刑事拘留，同年3月15日被取保候?qū)彙?
上海市虹口區(qū)人民檢察院以滬虹檢刑訴〔2022〕204號(hào)起訴書指控被告人謝某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年7月4日向本院提起公訴。本院依法適用速裁程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。上海市虹口區(qū)人民檢察院指派檢察院傅偉琴出庭支持公訴，被告人謝某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市虹口區(qū)人民檢察院指控：
2022年1月起，被告人謝某明知系犯罪所得，仍提供其名下卡號(hào)為XXXXXXXXXXXX9642及其父親謝某卡號(hào)為XXXXXXXXXXXX2991的湖北省農(nóng)村信用社銀行賬戶用于幫助他人轉(zhuǎn)移資金并操作轉(zhuǎn)賬，從中收取好處費(fèi)共計(jì)人民幣14,000元左右。被害人陳某因被詐騙，于同年2月9日在本市虹口區(qū)分兩筆將共計(jì)人民幣20,000元分別轉(zhuǎn)入謝某和謝某的銀行賬戶內(nèi)。
2022年2月23日，被告人謝某在湖北省鄂州市鄂城區(qū)XX城XX棟XX單元XX室被抓獲，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。案發(fā)后被告人謝某的家屬代為退賠人民幣20,000元并取得被害方諒解。
以上事實(shí)，被告人謝某在開庭審理中無異議，并有被害人陳某的陳述及提供的聊天記錄截圖、《收據(jù)》，證人王某的證言，上海市公安局虹口分局出具的《案發(fā)經(jīng)過》《受案登記表》《搜查筆錄》《扣押筆錄》《扣押決定書》《扣押清單》、調(diào)取的銀行交易明細(xì)、謝某的聊天記錄等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人謝某明知系犯罪所得仍予以掩飾、隱瞞，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。上海市虹口區(qū)人民檢察院指控被告人謝某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪罪名成立。被告人謝某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，退繳全部贓款，能自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從輕處罰并適用緩刑。對(duì)于公訴機(jī)關(guān)提出的量刑建議，本院予以采納。為維護(hù)社會(huì)秩序，保護(hù)司法機(jī)關(guān)的正常活動(dòng)不受侵犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人謝某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個(gè)月，緩刑五個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、追繳違法所得連同扣押的犯罪工具一并予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 施月玲
書 記 員 王錚卿
二〇二二年七月十二日