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（2022）滬0116刑初547號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市金山區(qū)人民檢察院。
被告人才某（自報(bào)），男，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，工人，戶籍地山東省東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)，住北京市豐臺(tái)區(qū)；因本案于2021年11月16日被取保候?qū)彙?
上海市金山區(qū)人民檢察院以滬金檢刑訴〔2022〕465號(hào)起訴書指控被告人才某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年7月1日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。上海市金山區(qū)人民檢察院指派檢察員李軻出庭支持公訴，被告人才某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
2021年10月5日至10月7日間，被告人才某明知他人使用其銀行賬戶轉(zhuǎn)移犯罪所得錢款，仍向他人提供手機(jī)、名下的中國(guó)、建設(shè)、農(nóng)業(yè)、工商銀行卡各一張、本人身份證、微信、支付寶賬戶及密碼，期間提供4次刷臉驗(yàn)證服務(wù)以配合他人轉(zhuǎn)賬，獲利共計(jì)人民幣300元。上述中國(guó)銀行卡（卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX5897）被用于接收被害人錢款共計(jì)人民幣15萬(wàn)余元，隨后通過(guò)其卡號(hào)為XXXXXXXXXXXX4747的平安銀行、卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX4026的建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)入他人賬戶。
2021年11月15日，被告人才某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)交代上述事實(shí)。審理過(guò)程中，才某向本院退繳了違法所得人民幣300元。
上述事實(shí)，被告人才某在開庭審理過(guò)程中均無(wú)異議，并有證人王某、郭某的證言，立案決定書、受案登記表，才某的銀行賬戶信息、銀行交易明細(xì)，扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單，公安機(jī)關(guān)出具的偵破經(jīng)過(guò)、調(diào)取的戶籍信息等證據(jù)所證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人才某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人才某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人才某到案后如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人才某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。被告人才某積極退繳違法所得，有悔罪表現(xiàn)，可以適用緩刑。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人才某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算；罰金于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、扣押的作案工具、退繳的違法所得予以沒收。
才某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益社會(huì)的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 周 巍
書 記 員 陸治乾
二〇二二年七月十三日