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（2022）滬0116刑初522號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市金山區(qū)人民檢察院。
被告人張某某（自報(bào)），男，2000年1月21日生，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，安徽XX電子科技有限公司員工，戶籍所在地安徽省天長(zhǎng)市，住安徽省天長(zhǎng)市；因本案于2020年12月18日被取保候?qū)彛?021年12月18日被上海市金山區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?
被告人陸某某（自報(bào)），男，1996年1月23日生，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，安徽XX科技股份有限公司員工，住安徽省天長(zhǎng)市；因本案于2020年12月18日被取保候?qū)彛?021年12月18日被上海市金山區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?
上海市金山區(qū)人民檢察院以滬金檢刑訴（2022）451號(hào)起訴書指控被告人張某某、陸某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2022年6月30日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。上海市金山區(qū)人民檢察院指派檢察員李軻出庭支持公訴，被告人張某某、陸某某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
2020年11月，被告人張某某從上家陳某某（另案處理）處獲知出售一張銀行卡可獲利人民幣3,000元（以下幣種同），故將實(shí)名辦理的農(nóng)業(yè)銀行卡一張及綁定U盾交給陳某某，又介紹被告人陸某某將其名下農(nóng)業(yè)銀行卡、工商銀行卡各一張及綁定U盾交給陳某某。同年12月某日，張某某、陸某某在陳某某的要求下，至安徽省天長(zhǎng)市XX路賓館一房間內(nèi)，由他人現(xiàn)場(chǎng)操作走賬，二人在旁等候。后張某某實(shí)際獲利1,000元，陸某某實(shí)際獲利2,000元。經(jīng)查，張某某農(nóng)行卡被用于接收鐘某、楊某、王某等多人被騙錢款29萬(wàn)余元，案發(fā)時(shí)段總?cè)胭~流水70余萬(wàn)元；陸某某農(nóng)行卡被用于接收周某某、陸某某、何某某等多人被騙錢款10余萬(wàn)元，案發(fā)時(shí)段總?cè)胭~流水30余萬(wàn)元；陸某某工行卡被用于接收朱某某、余某某、李某某等多人被騙錢款29萬(wàn)余元，案發(fā)時(shí)段總?cè)胭~流水40余萬(wàn)元。
2020年12月18日，被告人陸某某在安徽省天長(zhǎng)市被公安機(jī)關(guān)傳喚到案，并協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲同案犯張某某，二人到案后均如實(shí)供述了上述事實(shí)。本案審理過程中，被告人張某某、陸某某退出違法所得。
上述事實(shí)，被告人張某某、陸某某在開庭審理過程中均亦無異議并認(rèn)罪認(rèn)罰，且有證人盛某、鐘某等人的證言，公安機(jī)關(guān)出具的協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、偵破經(jīng)過、制作的轉(zhuǎn)賬記錄截圖、調(diào)取的涉案銀行卡開戶信息、銀行流水、受案登記表、立案決定書、戶籍資料，被告人張某某、陸某某的歷次供述等證據(jù)所證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人張某某、陸某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供銀行賬戶幫助支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。被告人張某某、陸某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，均可以從輕處罰。被告人陸某某協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕同案犯，系立功，可以從輕處罰。被告人張某某、陸某某認(rèn)罪認(rèn)罰，均可以從寬處理。被告人張某某、陸某某有退贓表現(xiàn)，均可以酌情從輕處罰。綜上，可對(duì)被告人張某某、陸某某適用緩刑。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第六十八條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役五個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
二、被告人陸某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑五個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算，罰金于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
張某某、陸某某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益社會(huì)的公民。
三、被告人陸某某、張某某的違法所得予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 朱紀(jì)紅
書 記 員 黃肇強(qiáng)
二〇二二年七月十四日