（2022）滬0109刑初322號
——上海市虹口區人民法院 (2022-7-22)
（2022）滬0109刑初322號
公訴機關上海市虹口區人民檢察院。
被告人殷某，曾用名殷某1，女，1995年3月25日生于江蘇省通州市，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專文化程度，原系上海XX有限公司出納，戶籍所在地江蘇省通州市。2021年5月19日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被上海市公安局虹口分局取保候審。2022年3月4日由上海市虹口區人民檢察院決定取保候審。
辯護人張孝偉，上海治學律師事務所律師。
上海市虹口區人民檢察院以滬虹檢刑訴〔2022〕207號起訴書指控被告人殷某犯非法吸收公眾存款罪，于2022年7月4日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案，上海市虹口區人民檢察院指派檢察員沈瀟瑜出庭支持公訴，被告人殷某及其辯護人均到庭參加訴訟。現已審理終結。
上海市虹口區人民檢察院指控：
上海XX有限公司（以下簡稱XX公司）于2017年6月至10月，通過發放傳單、口口相傳等方式，向不特定公眾宣傳XX公司理財產品，以投資齊魯銀行、宏祥新材等新三板股份的名義，承諾支付高額利息，與社會不特定公眾簽訂《認購協議》《代持協議》《合伙協議》等，變相吸收存款。經審計，2017年6月至10月，XX公司共非法吸收人民幣2,500余萬元。被告人殷某于2017年6月至10月擔任XX公司總部出納期間，在明知XX公司不具備相關金融融資質資的情況下，提供個人名下的中信銀行賬戶用于公司吸收資金，并負責統計公司與投資人簽訂協議及吸收資金情況、轉賬等工作。
2021年5月10日，被告人殷某經民警電話通知主動投案，如實供述了上述事實。案發后及在本院審理期間，殷某分別退賠違法所得人民幣5,000元、33,800元。另查明,殷某于2020年8月向公安機關檢舉、揭發劉亮的犯罪行為，后劉亮于2021年3月被判處刑罰。
上述事實，被告人殷某及其辯護人在開庭審理中均無異議，并有投資人毛某、黃某、王某、湯某等人的證言及提供的投資合同、相關付款憑證等書證；同案關系人臧某、馬某的證言；上海市公安局虹口分局出具的《案發經過》《扣押清單》《扣押筆錄》，調取的XX公司《營業執照》；上海XX事務所有限公司《關于上海XX有限公司涉嫌非法吸收公眾存款的會計鑒定意見書》;上海市公安局徐匯分局出具的《立案決定書》《辦案說明》；上海市虹口區人民檢察院出具的《情況說明》及上海市徐匯區人民法院《刑事判決書》等證據證實，足以認定。
本院認為，被告人殷某與他人結伙，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為已構成非法吸收公眾存款罪。上海市虹口區人民檢察院指控被告人殷某犯非法吸收公眾存款罪罪名成立。本案系共同犯罪，殷某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應當減輕處罰。殷某揭發他人犯罪行為，且經查證屬實，應當認定有立功表現，可以從輕處罰。殷某犯罪后能自動投案，如實供述自己的罪行,系自首，且能自愿認罪認罰,依法可以從輕處罰。案發后及在本院審理期間，殷某能分別退出部分違法所得，可酌情從輕處罰并對其適用緩刑。辯護人關于對被告人從輕處罰的辯護意見及檢察機關的量刑建議本院均予以采納。為維護國家金融管理制度，保護公民財產所有權不受侵犯，依照1997年修訂的《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、《中華人民共和國刑法》第十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第六十八條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人殷某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣五萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金自判決生效之日起一個月內向本院繳納。）
二、違法所得責令退賠。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 吳 鵬
書 記 員 王錚卿
二〇二二年七月二十二日
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