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（2022）滬0116刑初470號
公訴機關上海市金山區(qū)人民檢察院。
被告人謝某某（自報），男，1992年5月24日生，居民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，高中文化，XX奶茶店員工，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū)，住廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)；因本案于2020年8月20日被上海市公安局金山分局取保候審，2021年8月20日被上海市金山區(qū)人民檢察院取保候審。
辯護人蒙寶林，廣西天承律師事務所律師。
上海市金山區(qū)人民檢察院以滬金檢刑訴（2022）376號起訴書指控被告人謝某某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，于2022年6月27日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市金山區(qū)人民檢察院指派檢察員陳柏新出庭支持公訴，被告人謝某某及辯護人蒙寶林到庭參加訴訟。現已審理終結。
經審理查明：
2019年至2020年期間，被告人謝某某明知他人利用信息網絡實施違法犯罪活動，仍將其名下新辦的一張農業(yè)銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX2772）、一張工商銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX6811）、配套U盾及兩張手機卡賣給他人，實際獲利人民幣1,200元（以下幣種同）。經查，干某某、吳某某被電信網絡詐騙，上述人員被騙金額的3萬余元轉入被告人謝某某的涉案中國農業(yè)銀行卡中，卡內進賬流水合計390余萬元。
2020年8月20日，被告人謝某某在住處被公安機關抓獲歸案，其到案后供述了上述事實。本案審理過程中，被告人謝某某退出違法所得。
上述事實，被告人謝某某在開庭審理過程中亦無異議，且有證人干某某、吳某某的證言及其提交的銀行交易明細和手機截圖，公安機關出具的情況說明、涉案資金情況說明、偵破經過及調取的受案登記表、立案決定書、銀行卡交易明細、全國人口常住信息，被告人謝某某的歷次供述及簽字確認的手機截圖照片等證據所證實，足以認定。
辯護人對起訴書指控的事實及罪名無異議，同時認為被告人謝某某系初某、偶犯，法律意識不強，獲利不多，到案后能如實供述，積極退贓，家庭經濟困難，希望對其從輕處罰并適用緩刑。
本院認為，被告人謝某某明知他人利用信息網絡實施犯罪，仍提供銀行賬戶幫助支付結算，情節(jié)嚴重，其行為已構成幫助信息網絡犯罪活動罪。被告人謝某某到案后能如實供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人謝某某積極退贓，可酌情從輕處罰。綜上情節(jié)，可對被告人謝某某適用緩刑。依據《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人謝某某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算，罰金于判決生效之日起一個月內繳納。）
謝某某回到社區(qū)后，應當遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
二、違法所得予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長 朱紀紅
審 判 員 朱 敏
人民陪審員 邱桂芳
書 記 員 黃肇強
二〇二二年七月二十二日