（2022）滬0106刑初307號
——上海市靜安區人民法院(2022-7-26)
（2022）滬0106刑初307號
公訴機關上海市靜安區人民檢察院。
被告人曾某，男，1994年10月9日出生，XX，初中文化，無業，戶籍地廣東省陸豐市。2018年6月因犯盜竊罪被判處有期徒刑七個月，2018年11月2日刑滿釋放。因本案于2022年2月17日被刑事拘留，同年3月23日被逮捕。現羈押于上海市靜安區看守所（北部）。
辯護人周貝昕，上海豐進立和律師事務所律師，系由上海市靜安區法律援助中心指派。
上海市靜安區人民檢察院以滬靜檢刑訴〔2022〕274號起訴書指控被告人曾某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年7月13日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市靜安區人民檢察院指派檢察官陳銀剛出庭支持公訴，被告人曾某及辯護人到庭參加訴訟。現已審理終結。
上海市靜安區人民檢察院指控，2022年1月，被告人曾某為牟利，將其本人的一張農業銀行卡提供給他人使用，并為他人轉移犯罪所得，從中收取好處費。經查，上述農業銀行卡被用于接收被害人丁某因被電信詐騙轉入的資金共計人民幣（以下幣種均為人民幣）40萬元，后曾某通過銀行ATM機將其中4.9萬元以轉賬方式予以轉移。
2022年2月16日，被告人曾某被公安人員抓獲，其到案初期未如實供述，后在審查起訴階段如實供述了上述基本事實。公訴機關建議判處被告人曾某有期徒刑八個月，并處罰金。被告人曾某對量刑建議無異議且簽字具結。
以上事實，被告人曾某在庭審中無異議，且有被害人丁某的陳述，相關銀行監控錄像，相關銀行賬戶交易明細，立案決定書，受案登記表，全國違法犯罪人員信息，抓獲經過，被告人曾某的供述及戶籍資料等證據證實，應予確認。
本院認為，被告人曾某明知是犯罪所得而予以轉移，情節嚴重，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應予懲處。公訴機關指控的罪名成立。被告人曾某曾因犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執行完畢后五年內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應當依法從重處罰。被告人曾某到案后如實供述自己的罪行，自愿認罪認罰，可依法從輕處罰。據此，根據《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第六十五條第一款，第六十七條第三款和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
被告人曾某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2022年2月16日起至2022年10月15日止；罰金自本判決生效之日起三十日內向本院繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 公緒龍
書 記 員 徐佳一
二〇二二年七月二十六日
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