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（2022）滬0101刑初329號
公訴機關上海市黃浦區(qū)人民檢察院。
被告人方某，男，1982年2月18日出生于安徽省安慶市，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，高中文化，無業(yè)，戶籍地安徽省安慶市宜秀區(qū)，暫住安徽省合肥市署山區(qū)。因本案于2020年8月12日被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年9月11日被取保候審，2021年10月28日宣布解除取保候審；2022年1月21日被上海市公安局黃浦分局刑事拘留，2022年2月24日被逮捕。現羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
辯護人劉毅俊，上海華萃律師事務所律師。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院以滬黃檢刑訴（2022）306號起訴書指控被告人方某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，于2022年7月22日向本院提起公訴。本院受理后，實行獨任審判，適用簡易程序公開開庭審理了本案。上海市黃浦區(qū)人民檢察院指派檢察員魏彬出庭支持公訴，被告人方某、辯護人劉毅俊到庭參加訴訟。現已審理終結。
公訴機關指控：被告人方某與陳某（另案處理）商議，由方某出售成套的銀行卡、手機卡等，陳某承諾支付每套人民幣1,000元的好處費。
2020年4月許，被告人方某出售本人名下一張農業(yè)銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX8979）、妻子吳某名下一張農業(yè)銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX2273）及相應的手機卡等，按照陳某要求快遞至指定地點。2020年5月，陳文英、林麗被電信網絡詐騙，其中詐騙款人民幣20余萬元系使用上述兩張銀行卡收取。
另查，被告人方某介紹其同學李某（另案處理，已判決）向陳某出售成套的銀行卡，陳某承諾支付方某每套人民幣200元的介紹費，李某遂以每套人民幣500元的價格向黃某（另案處理，已判決）收購。2020年3月至4月，黃某自行辦理一張農業(yè)銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX5876）、一張郵政儲蓄銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX1877）、手機卡、U盾，并指使卞某（另案處理，已判決）辦理一張農業(yè)銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX3676）、一張中國銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX2485）、手機卡、U盾，后黃某將上述四套銀行卡交給李某，由李某快遞至陳某指定地點。2020年4月至5月，潘某等多人被電信網絡詐騙，其中詐騙款人民幣90余萬元系使用上述四張銀行卡收取。
經黃浦公安分局民警電話通知，被告人方某于2022年1月21日至公安機關投案，到案后如實供述犯罪事實。經查，方某曾因上述事實，經南京市公安局浦口分局民警電話通知后于2020年8月11日投案，次日被刑事拘留，同年9月11日被取保候審，2021年10月28日宣布解除取保候審。
公訴機關認為，被告人方某明知他人實施信息網絡犯罪活動，仍提供支付結算幫助，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，應以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪。方某系自首，可以從輕處罰。方某認罪認罰，可以從寬處理。建議判處方某有期徒刑八個月十五日，并處罰金人民幣四千元。公訴機關提交了涉案銀行卡查詢材料、同案關系人陳某、李某、黃某、卞某的供述、證人潘某、范某、程某等人的證言、報案材料、銀行卡交易明細、到案經過、被告人方某的供述等證據證實。
被告人方某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護人提出，建議法庭采納公訴機關的量刑建議，對方某從輕處罰，方某因本案被南京警方羈押的期限應折抵刑期。
經審理查明的事實、證據與公訴機關的指控一致。
本院認為，被告人方某構成幫助信息網絡犯罪活動罪。公訴機關的指控成立。方某系自首，愿意接受處罰，對其可以從輕處罰。公訴機關的量刑建議適當。辯護人要求對方某從輕處罰的意見，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人方某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑八個月十五日，并處罰金人民幣四千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，先前羈押32日折抵刑期32日，即自2022年1月21日起至2022年9月3日止。罰金于本判決生效后一個月內繳納。）
二、被告人方某違法所得的錢財予以追繳或責令退賠后沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 蘇 瓊
書 記 員 盧 超
二〇二二年八月二日