（2022）滬0101刑初133號
——上海市黃浦區人民法院(2022-3-10)
（2022）滬0101刑初133號
公訴機關上海市黃浦區人民檢察院。
被告人楊某1，男，1995年11月20日出生于重慶市秀山XX苗族自治縣，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，無業，戶籍在重慶市秀山土家族苗族自治縣；因賭博于2015年9月被重慶市秀山土家族苗族自治縣公安局處行政拘留3日；因涉嫌犯幫助信息網絡犯罪活動罪于2021年10月29日被羈押，次日被刑事拘留，因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪于同年12月1日被逮捕。現羈押于上海市黃浦區看守所。
辯護人臧高韻，上海盛沃律師事務所律師。
被告人楊某2，男，2002年1月21日出生于重慶市秀山土家族苗族自治縣，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，土家族，初中文化，無業，戶籍在重慶市秀山土家族苗族自治縣；因涉嫌犯幫助信息網絡犯罪活動罪于2021年10月29日被刑事拘留，因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪于同年12月1日被逮捕。現羈押于上海市黃浦區看守所。
辯護人葛慧敏，上海瀚鴻律師事務所律師。
上海市黃浦區人民檢察院以滬黃檢刑訴〔2021〕103號起訴書指控被告人楊某1、楊某2犯幫助信息網絡犯罪活動罪，于2022年2月23日向本院提起公訴。本院決定依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市黃浦區人民檢察院指派檢察員衛萍出庭支持公訴，被告人楊某1、楊某2及上海市黃浦區法律援助中心指派的律師臧高韻、葛慧敏到庭參加了訴訟。現已審理終結。
上海市黃浦區人民檢察院指控，2021年4月，被告人楊某1在明知銀行卡可能用于犯罪的情況下，應上家的有償轉賬要求，詢問吳某（待查）能否提供銀行卡供他人使用，之后吳某詢問被告人楊某2。被告人楊某2在明知銀行卡可能被用于犯罪的情況下，于同年4月27日辦理銀行卡1張交與吳某，并從吳處獲利人民幣500元（以下幣種同）。后吳某將該銀行卡交與被告人楊某1。同年7月24日，經被告人楊某1通知，被告人楊某2將詐騙犯罪的被害人理某轉入其銀行卡內的51,500元通過ATM機取款、微信掃碼以及找人套現等方式，將其中的50,900元交與被告人楊某1，其個人從中獲利600元。之后，被告人楊某1將其中的19,000元轉給上家，余下錢款供自己使用。同年10月29日，被告人楊某1、楊某2分別被公安機關抓獲歸案。被告人楊某1、楊某2到案后均如實供述了上述犯罪事實。
公訴機關認為，被告人楊某1、楊某2的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人楊某1、楊某2能如實供述犯罪事實，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，均可以從輕處罰。被告人楊某1、楊某2認罪認罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，均可以從寬處理。公訴機關建議判處被告人楊某1有期徒刑1年，并處罰金人民幣10,000元；被告人楊某2有期徒刑1年，并處罰金人民幣5,000元。
公訴機關提交了證人理某的書面證言；上海市公安局案（事）件接報回執單、受案登記表、受案回執、立案決定書；銀行流水、微信支付交易明細、轉賬記錄截圖、支付寶信息資料；公安機關制作的扣押筆錄、扣押決定書、清單；公安機關的工作情況、抓獲經過及公安部電信網絡案件偵辦平臺截圖；公安行政處罰決定書、被協查人員信息反饋表；戶籍資料；被告人楊某1和楊某2的供述及辨認筆錄等證據。
庭審中，被告人楊某1、楊某2及其辯護人對公訴機關指控的事實、罪名及量刑建議等均無異議，同意適用簡易程序，且兩名被告人均簽字具結，在開庭審理過程中亦無異議，并表示認罪認罰。被告人楊某1的辯護人提出如下辯護意見：楊某1如實供述，可以從輕處罰；能認罪認罰，可以從寬處理。綜上，建議法庭對其從輕處理。被告人楊某2的辯護人提出如下辯護意見：楊某2如實供述犯罪事實且自愿認罪認罰，年紀尚輕且缺乏法律意識。綜上，建議法院在量刑建議的范圍內予以從寬處理。
經審理查明的事實、證據與公訴機關的指控一致。
本院認為，被告人楊某1、楊某2明知是他人犯罪所得而予以轉移，其行為均已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系共同犯罪。公訴機關指控的事實清楚，證據確實、充分，指控的罪名成立，本院予以確認，應依法對兩被告人予以刑事處罰。被告人楊某1、楊某2到案后能如實供述其犯罪事實，依法均可以從輕處罰。被告人楊某1、楊某2認罪認罰，依法均可以從寬處理。兩被告人的辯護人對此所作辯護意見可予采納。據此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人楊某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年10月29日起至2022年10月28日止。罰金自判決生效后第二日起十日內繳納。）
二、被告人楊某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年10月29日起至2022年10月28日止。罰金自判決生效后第二日起十日內繳納。）
三、被告人楊某1、楊某2的違法所得應予追繳。
四、扣押在案的犯罪工具予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 吳明峰
書 記 員 丁守亭
二〇二二年三月十日
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