（2021）滬0113刑初1488號
——上海市寶山區人民法院 (2022-1-4)
（2021）滬0113刑初1488號
公訴機關上海市寶山區人民檢察院。
被告人李某，男，1985年11月10日出生于上海市，公民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專文化，上海市寶山區XX工作人員，戶籍在上海市靜安區，住上海市寶山區。因本案于2021年10月29日被取保候審，同年12月9日被逮捕。現羈押于上海市寶山區看守所。
辯護人徐偉明，上海市百匯律師事務所律師。
上海市寶山區人民檢察院以滬寶檢刑訴（2021）1502號起訴書指控被告人李某犯洗錢罪，于2021年12月10日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市寶山區人民檢察院指派檢察員劉萍出庭支持公訴，被告人李某及其辯護人徐偉明均到庭參加訴訟。現已審理終結。
經審理查明，被告人李某原系上海XX集團寶山XX有限公司、上海市C事務所有限公司總經理金某（另案處理）的下屬，于2014年1月通過其本人銀行賬戶，為金某接收貪污款項共計人民幣52萬元，并幫助取現。
2021年10月29日，被告人李某接民警電話通知后至公安機關。
上述事實，被告人李某在開庭審理過程中亦無異議，且有上海市寶山區監察委員會《起訴意見書》、上海市人民檢察院第二分院《起訴書》、上海市C事務所有限公司《支出轉賬憑證》、上海農商銀行付款通知、情況說明、上海市公安局寶山分局出具的《協助查詢財產通知書》、銀行交易明細及上海D事務所出具的審計報告、戶籍資料及工作情況、被告人李某的供述等證據證實，足以認定。
本院認為，被告人李某明知是貪污犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，提供資金賬戶、協助資金轉移，其行為已構成洗錢罪，依法應予處罰。公訴機關指控的犯罪事實清楚，證據確實充分，指控的罪名成立。被告人李某具有自首情節，且當庭表示認罪認罰，依法可以從輕、從寬處罰。辯護人提出從輕處罰并適用緩刑的意見，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第一百九十一條第一款第（一）項、第（三）項、第十二條第一款、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
被告人李某犯洗錢罪，判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣三萬元。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算；罰金于判決生效后十日內繳納。）
李某回到社區后，應當遵守法律、法規，服從監督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長 孫曉紅
審 判 員 徐敏芳
人民陪審員 杜建紅
書 記 員 許 愿
二〇二二年一月四日
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