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（2021）滬0115刑初5395號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市浦東新區(qū)人民檢察院。
被告人XXX，男，1987年11月13日出生于江蘇省泗陽縣，XX，初中文化，務(wù)工農(nóng)民，
，住江蘇省宿遷市泗陽縣；2021年6月26日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年7月30日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被取保候?qū)彙?
被告人XXX，女，1993年12月17日出生于江蘇省泗陽縣，XX，初中文化，務(wù)工農(nóng)民，戶籍在江蘇省泗陽縣來安街道來安居委會(huì)盛莊組9號(hào)，住江蘇省泗陽縣；2021年6月26日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年7月30日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被取保候?qū)彙?
被告人XXX，女，1999年6月4日出生于江蘇省泗陽縣，XX，初中文化，務(wù)工農(nóng)民，戶籍在江蘇省泗陽縣裴圩鎮(zhèn)新四村一組320號(hào)，住江蘇省泗陽縣；2021年6月26日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年7月30日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被取保候?qū)彙?
上海市浦東新區(qū)人民檢察院以滬浦檢刑訴[2021]4881號(hào)起訴書指控被告人XXX、XXX、XXX犯非法經(jīng)營(yíng)罪，于2021年12月17日向本院提起公訴。本院于同日立案，依法適用組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市浦東新區(qū)人民檢察院指派檢察員陳紀(jì)軍出庭支持公訴，被告人XXX、XXX、XXX到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市浦東新區(qū)人民檢察院指控，2020年1月，趙誠(chéng)（另案處理）搭建名為“正大國(guó)際期貨”的虛假期貨平臺(tái)，并招募薛某、王某等人（另案處理）進(jìn)行招商，經(jīng)由王某發(fā)展朱某（另案處理）作為平臺(tái)代理。2020年5月至2021年6月間，朱某利用“正大國(guó)際期貨”及私自搭建并運(yùn)營(yíng)的“國(guó)際期貨”等虛假平臺(tái)，以上海一凡財(cái)經(jīng)的名義，招募被告人XXX、XXX、XXX等人進(jìn)入公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，通過隨機(jī)撥打手機(jī)號(hào)，尋找不特定人群作為被害人，誘使被害人投資上述虛假平臺(tái)，并以推薦期貨等手法，騙取多名被害人共計(jì)人民幣206萬余元。
經(jīng)查，被告人XXX、XXX、XXX等人在明知公司沒有證券經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的情況下，利用上述平臺(tái)，分別開發(fā)被害人袁某、李某等客戶入金涉案平臺(tái)，數(shù)額分別達(dá)人民幣102萬余元、人民幣75萬余元、人民幣54萬余元。
2021年6月25日，被告人XXX、XXX、XXX被公安民警抓獲，到案后均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
本院審理過程中，被告人XXX、XXX、XXX分別退賠了違法所得人民幣10萬元、6萬元、2萬元并均預(yù)繳了罰金。
上述事實(shí)，被告人XXX、XXX、XXX在開庭審理過程中亦無異議，且有經(jīng)庭審質(zhì)證屬實(shí)的被害人袁某、李某等人的陳述、自述材料及相關(guān)轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄等材料；同案關(guān)系人薛某、王某、鄭某、朱某、董某等人的供述；中浦鑒云（上海）信息技術(shù)有限公司司法鑒定所出具的司法鑒定意見書、上海XX事務(wù)所有限公司審計(jì)報(bào)告、補(bǔ)充審計(jì)報(bào)告；公安機(jī)關(guān)出具的扣押決定書、扣押筆錄及扣押清單、戶籍資料、受案登記表、案發(fā)經(jīng)過表格、抓獲經(jīng)過及被告人XXX、XXX、XXX到案后的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人XXX、XXX、XXX在他人的指使下，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)證券，情節(jié)嚴(yán)重，已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人XXX、XXX、XXX犯非法經(jīng)營(yíng)罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立。被告人XXX、XXX、XXX認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處罰。被告人XXX、XXX、XXX在共同犯罪中是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人XXX、XXX、XXX有坦白情節(jié)，可以從輕處罰。鑒于被告人XXX、XXX、XXX能退賠犯罪所得及預(yù)繳罰金，可以分別酌情從輕處罰。依法可以對(duì)被告人XXX、XXX、XXX宣告緩刑。本院為維護(hù)市場(chǎng)秩序，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（三）項(xiàng)、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人XXX犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣十萬元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金自判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
二、被告人XXX犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣六萬元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金自判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
三、被告人XXX犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金自判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
四、扣押在案的違法所得及作案工具，予以沒收。
XXX、XXX、周影回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從公安、社區(qū)矯正等部門的監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益社會(huì)的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長(zhǎng) 繆 軍
人民陪審員 劉建芳
書 記 員 馬丹虹
二〇二二年一月十三日