（2022）滬0118刑初6號
——上海市青浦區人民法院 (2022-1-14)
（2022）滬0118刑初6號
公訴機關上海市青浦區人民檢察院。
被告人楊某，男，2001年11月4日出生（身份證號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX），XX，小學文化程度，無固定職業，戶籍所在地安徽省明光市，暫住北京市豐臺區。2021年2月9日因涉嫌敲詐勒索犯罪被上海市公安局青浦分局刑事拘留，同年3月17日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪轉取保候審。
上海市青浦區人民檢察院以滬青檢刑訴〔2021〕1464號起訴書指控被告人楊某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年12月31日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市青浦區人民檢察院指派檢察員金志軍出庭支持公訴，被告人楊某到庭參加訴訟。現已審理終結。
上海市青浦區人民檢察院指控，2021年1月，被告人楊某為非法獲利，明知是犯罪所得，仍提供本人及陶某某等人的銀行卡、支付寶賬戶為他人收取并轉移贓款。2021年1月29日，葉某在上海市青浦區被網絡敲詐勒索后通過本人的平安銀行賬戶多次向被告人楊某及陶某某的銀行賬戶轉賬共計人民幣42,800元。被告人楊某收到上述款項后通過上述支付寶賬戶轉入他人指定的賬戶。
另查明，被告人楊某到案后，如實供述了本案事實。案發后，公安機關從被告人楊某處依法扣押作案工具手機2部。在本院審理期間，被告人楊某主動退出涉案贓款人民幣42,800元。
上述事實，被告人楊某在開庭審理過程中亦無異議，且有其供述筆錄，證人葉某、陶某某的證言及相關辨認筆錄，接受證據清單及賬號截圖，轉賬截圖，聊天記錄截圖，協助查詢財產通知書及銀行賬戶交易明細，客戶資料查詢，上海潔湛電子數據司法鑒定所司法鑒定意見書，扣押決定書，扣押清單，扣押筆錄，扣押物品照片，案發經過及抓獲經過，被告人的戶籍資料等證據證實，足以認定。
本院認為，被告人楊某明知是犯罪所得而予以轉移，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應予懲處。被告人楊某到案后能如實供述自己的罪行，依法可以從輕處罰；其自愿認罪認罰，依法可以從寬處理。公訴機關指控被告人楊某的犯罪罪名及認定其屬如實供述罪行的公訴意見正確，量刑建議適當，本院予以確認。為維護社會治安秩序，保障國家司法機關的正常活動，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人楊某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年二個月，并處罰金人民幣四千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金應于本判決生效后十日內一次性向本院繳納。）
二、被告人楊某的違法所得予以追繳。
誡勉語：楊歡回到社區后，應當遵守法律、法規，服從監督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 員 程 程
書 記 員 王婕瓊
二〇二二年一月十四日
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