（2022）滬0109刑初37號
——上海市虹口區(qū)人民法院(2022-1-18)
（2022）滬0109刑初37號
公訴機關上海市虹口區(qū)人民檢察院。
被告人蘇某，曾用名蘇某1，男，1987年1月20日生于山東省蒼山縣，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，高中文化程度，原系上海XX有限公司靜安分公司業(yè)務員，戶籍所在地山東省蒼山縣。2021年4月18日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被上海市公安局虹口分局羈押，次日被取保候審。
上海市虹口區(qū)人民檢察院以滬虹檢刑訴〔2021〕1014號起訴書指控被告人蘇某犯非法吸收公眾存款罪，于2022年1月4日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案，上海市虹口區(qū)人民檢察院指派檢察員丁琢之出庭支持公訴，被告人蘇某到庭參加訴訟。現已審理終結。
上海市虹口區(qū)人民檢察院指控：
2014年7月,許永鋼（另處）成立上海XX有限公司（以下簡稱XX公司），并聘用被告人蘇某于2015年6月至2016年4月任XX公司靜安分公司業(yè)務員，被告人蘇某在明知該公司未獲得金融業(yè)務許可證的情況下，仍通過口口相傳等方式，向不特定公眾宣傳公司理財產品，并承諾支付高額年化收益率。經審計，被告人蘇某非法吸收公眾資金共計人民幣1,110,000元。
被告人蘇某于2021年4月18日主動至公安機關投案，到案后其如實供述了上述事實，并退繳了違法所得人民幣5萬元。
上述事實，被告人蘇某在開庭審理中無異議，并有證人蔡某、朱某、魯某的證言、辨認筆錄及提供的投資協(xié)議、付款憑證；公安機關出具的《案發(fā)經過》《扣押筆錄》《扣押清單》等書證，調取的XX公司的營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、公司章程等書證；上海XX事務所有限公司出具的《關于上海XX有限公司涉嫌非法吸收公眾存款的會計補充鑒定意見書》等證據證實，足以認定。
本院認為，被告人蘇某與他人結伙，違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為已構成非法吸收公眾存款罪。上海市虹口區(qū)人民檢察院指控被告人蘇某犯非法吸收公眾存款罪罪名成立。本案系共同犯罪，被告人蘇某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應當減輕處罰。被告人蘇某自動投案，如實供述自己的罪行,系自首，且能自愿認罪認罰,依法可以從輕處罰。案發(fā)后，被告人退出部分違法所得，可酌情從輕處罰并對其適用緩刑。檢察機關的量刑建議本院予以采納。為維護國家金融管理制度，保護公民財產所有權不受侵犯，依照《中華人民共和國刑法》第十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條、1997年修訂的《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人蘇某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣三萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金自判決生效之日起一個月內向本院繳納。）
二、違法所得責令退賠。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 吳 鵬
王 錚 卿 書記員
二〇二二年一月十八日
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