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（2022）滬0101刑初21號
公訴機關上海市黃浦區(qū)人民檢察院。
被告人嚴某，男，XX，1986年12月17日出生于江蘇省泰興市，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，高中肄業(yè)文化，系江蘇省泰州市XX工業(yè)品研制有限公司員工，住江蘇省泰興市；因涉嫌犯敲詐勒索罪于2021年9月9日被羈押，次日被刑事拘留，因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪于同年10月15日被逮捕。現羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
辯護人方園、張劍，北京市盈科（蘇州）律師事務所律師。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院以滬黃檢刑訴〔2021〕1005號起訴書指控被告人嚴某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年1月4日向本院提起公訴，并建議適用速裁程序審理。本院在審理過程中，發(fā)現本案不宜適用速裁程序，決定轉為簡易程序審理，并依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市黃浦區(qū)人民檢察院指派檢察員臧一鳴出庭支持公訴，被告人嚴某及其辯護人方園到庭參加訴訟。現已審理終結。
公訴機關指控，被告人嚴某于2020年初經他人介紹結識“李陽”（另案處理），后按對方要求，使用本人的招商銀行卡（卡號XXXXXXXXXXXX3628）、郵政儲蓄銀行卡（卡號XXXXXXXXXXXXXXX4697）、江蘇長江商業(yè)銀行卡（卡號XXXXXXXXXXXX3864）、平安銀行卡（卡號XXXXXXXXXXXXXXX9266）、中國農業(yè)銀行卡（卡號XXXXXXXXXXXXXXX4377），幫助“李陽”收賬及轉賬并從中獲利。2021年7月至8月，顧某、宋某、陳某、周某被敲詐勒索，其中，經嚴某賬戶入賬人民幣301,600元。
2021年9月9日，被告人嚴某主動向公安機關投案，并如實供述了上述事實。
公訴機關認為，被告人嚴某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人嚴某認罪認罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。因系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以減輕處罰。公訴機關建議判處被告人嚴某有期徒刑2年，并處罰金人民幣1萬元。
公訴機關提交了證人顧某、宋某、陳某、周某的證言，聊天記錄截圖、受案登記表及立案決定書；相關轉賬記錄截圖及銀行交易明細清單；公安機關制作或出具的扣押決定書、筆錄、清單及抓獲經過；被告人嚴某的供述等證據證實。
被告人嚴某對公訴機關指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護人提出的辯護意見是嚴某到案后能如實交代“李陽”、孟杰的犯罪行為，應認定為立功，且其主觀惡性相對較小，能自愿認罪認罰，系初犯、偶犯等，建議法庭對其適用緩刑。
經審理查明的事實、證據與公訴機關的指控一致。
本院認為，被告人嚴某明知是犯罪所得仍予以轉移，情節(jié)嚴重，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關的指控成立。被告人嚴某系自首，并愿意接受處罰，對其可以減輕處罰。公訴機關的量刑建議適當。辯護人的相關辯護意見，可予采納。關于辯護人所作被告人嚴某系立功的辯護意見，經查，嚴某到案后交代同案犯的犯罪事實并未超出其應當如實供述的范疇，依法不能認定為立功，故該節(jié)辯護意見于法無據，不予采納。根據被告人嚴某的犯罪事實、情節(jié)等，不宜適用緩刑，故對辯護人所作適用緩刑的辯護意見，不予采納。據此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人嚴某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年9月9日起至2023年9月8日止。罰金自判決生效后第二日起十日內繳納。）
二、被告人嚴某的違法所得予以追繳，扣押在案的犯罪工具應予沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長 吳明峰
審 判 員 李倩嵐
人民陪審員 王漪敏
紀 冬 雨 書記員
二〇二二年一月二十日