（2021）滬0110刑初1043號
——上海市楊浦區人民法院(2021-11-24)
（2021）滬0110刑初1043號
公訴機關上海市楊浦區人民檢察院。
被告人徐某，男，1995年8月9日出生于湖北省廣水市，XX，戶籍在湖北省廣水市。因本案于2021年6月23日被拘傳，同日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。現羈押于上海市楊浦區看守所。
辯護人汪李平，上海鐘穎律師事務所律師。
上海市楊浦區人民檢察院以滬楊檢刑訴〔2021〕924號起訴書指控被告人徐某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年10月22日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用簡易程序，公開開庭審理了本案。上海市楊浦區人民檢察院指派檢察員邵雅琴出庭支持公訴，被告人徐某及上海市楊浦區XX中心指派的辯護人汪李平到庭參加訴訟。現已審理終結。
經審理查明，2021年5月，杜某、曹某、趙某、周某等人在本市楊浦區等地被電信網絡詐騙人民幣20余萬元。被告人徐某明知上述錢款是犯罪所得，為非法牟利，仍按照他人指示，用自己名下一張工商銀行卡及一張招商銀行卡幫助他人接收并轉移上述錢款至指定賬戶。
2021年6月23日，民警在湖北省武漢市抓獲被告人徐某，并查獲涉案手機一部等。
上述事實，被告人徐某及辯護人在開庭審理過程中均無異議，且有證人杜某、曹某、趙某、周某的證言，公安機關接受證據清單、搜查筆錄、扣押清單、扣押筆錄、協助查詢財產通知書（回執），微信聊天記錄及轉賬記錄截圖，銀行賬戶交易明細，公安機關出具的工作情況記錄，被告人徐某的供述等證據證實，足以確認。
公訴機關根據上述證據指控被告人徐某的行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且情節嚴重。被告人徐某到案后如實供述自己的罪行，并自愿認罪認罰，依法可以從輕處罰。建議判處被告人徐某有期徒刑三年三個月，并處罰金。
被告人徐某對指控事實、罪名及量刑建議均無異議，且在律師見證下簽字具結，在開庭審理過程中亦無異議。
本院認為，被告人徐某明知他人從事犯罪活動而提供銀行賬戶，幫助他人接收和轉移犯罪所得，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關指控的罪名成立，對被告人徐某依法應予處罰。被告人徐某到案后如實供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。被告人徐某自愿認罪認罰，依法可以從寬處理。公訴機關量刑建議適當，予以采納。為嚴肅國法，維護社會管理秩序，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人徐某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年三個月，罰金人民幣二萬元；
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月23日起至2024年9月22日止。罰金自本判決發生法律效力之日起十日內繳納。）
二、查獲的犯罪工具應予沒收，違法所得應予追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長 韓 慧
人民陪審員 杜 欣
人民陪審員 孫 科
書 記 員 李蕓蕓
二〇二一年十一月二十四日
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