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（2021）滬0110刑初1043號
公訴機(jī)關(guān)上海市楊浦區(qū)人民檢察院。
被告人徐某，男，1995年8月9日出生于湖北省廣水市，XX，戶籍在湖北省廣水市。因本案于2021年6月23日被拘傳，同日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市楊浦區(qū)看守所。
辯護(hù)人汪李平，上海鐘穎律師事務(wù)所律師。
上海市楊浦區(qū)人民檢察院以滬楊檢刑訴〔2021〕924號起訴書指控被告人徐某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年10月22日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用簡易程序，公開開庭審理了本案。上海市楊浦區(qū)人民檢察院指派檢察員邵雅琴出庭支持公訴，被告人徐某及上海市楊浦區(qū)XX中心指派的辯護(hù)人汪李平到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2021年5月，杜某、曹某、趙某、周某等人在本市楊浦區(qū)等地被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙人民幣20余萬元。被告人徐某明知上述錢款是犯罪所得，為非法牟利，仍按照他人指示，用自己名下一張工商銀行卡及一張招商銀行卡幫助他人接收并轉(zhuǎn)移上述錢款至指定賬戶。
2021年6月23日，民警在湖北省武漢市抓獲被告人徐某，并查獲涉案手機(jī)一部等。
上述事實(shí)，被告人徐某及辯護(hù)人在開庭審理過程中均無異議，且有證人杜某、曹某、趙某、周某的證言，公安機(jī)關(guān)接受證據(jù)清單、搜查筆錄、扣押清單、扣押筆錄、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書（回執(zhí)），微信聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄截圖，銀行賬戶交易明細(xì)，公安機(jī)關(guān)出具的工作情況記錄，被告人徐某的供述等證據(jù)證實(shí)，足以確認(rèn)。
公訴機(jī)關(guān)根據(jù)上述證據(jù)指控被告人徐某的行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且情節(jié)嚴(yán)重。被告人徐某到案后如實(shí)供述自己的罪行，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰。建議判處被告人徐某有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金。
被告人徐某對指控事實(shí)、罪名及量刑建議均無異議，且在律師見證下簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
本院認(rèn)為，被告人徐某明知他人從事犯罪活動而提供銀行賬戶，幫助他人接收和轉(zhuǎn)移犯罪所得，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，對被告人徐某依法應(yīng)予處罰。被告人徐某到案后如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。被告人徐某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，予以采納。為嚴(yán)肅國法，維護(hù)社會管理秩序，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人徐某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年三個(gè)月，罰金人民幣二萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月23日起至2024年9月22日止。罰金自本判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)繳納。）
二、查獲的犯罪工具應(yīng)予沒收，違法所得應(yīng)予追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長 韓 慧
人民陪審員 杜 欣
人民陪審員 孫 科
書 記 員 李蕓蕓
二〇二一年十一月二十四日