（2021）滬0113刑初1428號
——上海市寶山區人民法院(2021-12-8)
（2021）滬0113刑初1428號
公訴機關上海市寶山區人民檢察院。
被告人周某，男，1968年8月16日出生于上海市，公民身份號碼:XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，中專文化，無業，住上海市寶山區。因本案于2021年10月12日被取保候審。
上海市寶山區人民檢察院以滬寶檢刑訴（2021）1435號起訴書指控被告人周某犯洗錢罪，于2021年11月26日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市寶山區人民檢察院指派檢察員汪陸平出庭支持公訴，被告人周某到庭參加訴訟。現已審理終結。
公訴機關指控，被告人周某系上海XX集團寶山XX有限公司、上海市XX事務所有限公司資產管理項目主管吳某（另案處理）的朋友，于2014年7月至2017年7月期間，提供其個人銀行賬戶，用于吳某接收貪污款項共計人民幣947,060元，并協助取現人民幣943,000元。
2021年10月12日，被告人周某經電話通知至公安機關，到案后如實供述了上述犯罪事實。
上述事實，被告人周某在開庭審理過程中亦無異議，且有上海市寶山區監察委員會起訴意見書、上海市人民檢察院第二分院起訴書，銀行交易明細，公安機關出具的協助查詢財產通知書、工作情況等證據予以證實，足以認定。
本院認為，被告人周某為掩飾、隱瞞貪污賄賂犯罪所得的來源和性質，提供資金賬戶并協助資金轉移，其行為已構成洗錢罪，應予處罰。公訴機關指控的罪名成立。被告人周某具有自首情節，自愿認罪認罰，可依法從輕處罰。依據《中華人民共和國刑法修正案（六）》修正的《中華人民共和國刑法》第一百九十一條第一款第（一）項、第（三）項、《中華人民共和國刑法》第十二條第一款、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
被告人周某犯洗錢罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣五萬元。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。上述罰金款于本判決生效后十日內繳納。）
周某回到社區后，應當遵守法律、法規，服從監督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 員 周 皓
書 記 員 吳曉婷
二〇二一年十二月八日
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