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（2021）滬0113刑初1431號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市寶山區(qū)人民檢察院。
被告人顧某，男，1997年4月16日出生于甘肅省慶陽(yáng)市，公民身份號(hào)碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在甘肅省慶陽(yáng)市西峰區(qū)彭原鄉(xiāng)顧咀村東莊隊(duì)2號(hào)。曾于2018年7月因犯盜竊罪被湖北省武漢市江岸區(qū)人民法院判處拘役六個(gè)月；于2019年4月因犯盜竊罪被湖北省潛江市人民法院判處有期徒刑十一個(gè)月，同年12月4日刑滿釋放。現(xiàn)因本案于2021年7月26日被羈押，7月28日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。
上海市寶山區(qū)人民檢察院以滬寶檢刑訴（2021）1437號(hào)起訴書指控被告人顧某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年11月26日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。上海市寶山區(qū)人民檢察院指派檢察員汪陸平出庭支持公訴，被告人顧某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：2021年6月、7月期間，被告人顧某在蝙蝠軟件上結(jié)識(shí)需要銀行卡收款轉(zhuǎn)賬的上家，在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍然按照對(duì)方要求辦理中國(guó)銀行、招商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)工商銀行、上海農(nóng)商銀行、上海銀行銀行卡及手機(jī)供對(duì)方使用，用于收款、轉(zhuǎn)賬等。同年6月其提供尾號(hào)0650的建設(shè)銀行銀行卡給他人收款轉(zhuǎn)賬，6月4日因轉(zhuǎn)賬資金涉嫌詐騙該銀行卡賬戶被依法凍結(jié)。同年6月13日被告人顧某將尾號(hào)9859的中國(guó)工商銀行銀行卡提供給他人收款、轉(zhuǎn)賬等，當(dāng)日9時(shí)許至15時(shí)許涉及收款流水共計(jì)人民幣2,064,155元（以下幣種均為人民幣），其中收取被害人陸某網(wǎng)上被騙款8萬(wàn)元、被害人王某網(wǎng)上被騙款30萬(wàn)元、被害人卜某網(wǎng)上被騙款2萬(wàn)元，該賬戶除6月16日被依法凍結(jié)資金75203.18元外，余款均被轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)移。同年7月14日，被告人顧某將其尾號(hào)2610中國(guó)銀行銀行卡、尾號(hào)4661的上海農(nóng)商銀行銀行卡、尾號(hào)7597的招商銀行銀行卡、尾號(hào)2405的上海銀行銀行卡提供給他人收款、轉(zhuǎn)賬等，其中中國(guó)銀行銀行卡收取被害人劉某1（住本區(qū)楊行）電話詐騙被騙款38,000.5元，招商銀行銀行卡收取被害人楊某1微信詐騙被騙款40萬(wàn)元，大部分資金轉(zhuǎn)賬給他人轉(zhuǎn)移，部分資金轉(zhuǎn)入其微信賬戶后分別轉(zhuǎn)入其上海農(nóng)商銀行、上海銀行賬戶后轉(zhuǎn)賬給他人或提現(xiàn)，被告人顧某持上海銀行銀行卡、上海農(nóng)商銀行卡至ATM機(jī)分別提現(xiàn)5,000元、2萬(wàn)元，從中非法獲利2,000元。
2021年7月26日，被告人顧某在甘肅省慶陽(yáng)市西峰區(qū)XX路慶平駕校內(nèi)被公安人員抓獲，到案后如實(shí)供述了自己的罪行。
上述事實(shí)，被告人顧某在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，且有上海市公安局寶山分局、甘肅省慶陽(yáng)市公安局西峰分局出具的《工作記錄》、《戶籍資料》、《扣押決定書》、《扣押清單》、《扣押筆錄》及湖北省潛江市人民法院《刑事判決書》；被害人陸某、卜某的陳述及提供的《中國(guó)建設(shè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬電子回單》、《立案決定書》、《受案登記表》；被害人王某的陳述及《立案決定書》、《受案登記表》；被害人劉某1的陳述、證人劉某2的證言、上海市公安局寶山分局出具的《接受證據(jù)材料清單》及接受的書證《中國(guó)銀行國(guó)內(nèi)匯款通知單》、《個(gè)人客戶境內(nèi)人民幣匯款申請(qǐng)書》、《話單查詢記錄》、《網(wǎng)絡(luò)詐騙涉案銀行卡結(jié)果列表、銀行卡明細(xì)》；被害人楊某1的陳述、證人張某、楊某2的證言及其微信聊天記錄、提供的《中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司交易明細(xì)》、《手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬記錄》；上海市公安局寶山分局《協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書》、《銀行交易明細(xì)清單》、《銀行卡結(jié)果查詢情況》、《顧某尾號(hào)9859工商銀行賬戶2021年6月13日資金進(jìn)賬明細(xì)統(tǒng)計(jì)表》、被告人顧某手機(jī)中提取的《微信支付交易明細(xì)證明》等；被告人顧某的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人顧某伙同他人，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，依法應(yīng)予懲處，公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立。被告人顧某曾因犯盜竊罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人顧某到案后如實(shí)供述自己的罪行，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕、從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人顧某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年7月26日起至2023年1月25日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、扣押在案的作案工具依法沒(méi)收。
三、追繳被告人顧星星的違法所得，依法沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 員 項(xiàng)群軍
書 記 員 倪 萍
二〇二一年十二月九日