（2021）滬0113刑初1431號
——上海市寶山區人民法院 (2021-12-9)
（2021）滬0113刑初1431號
公訴機關上海市寶山區人民檢察院。
被告人顧某，男，1997年4月16日出生于甘肅省慶陽市，公民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，無業，戶籍在甘肅省慶陽市西峰區彭原鄉顧咀村東莊隊2號。曾于2018年7月因犯盜竊罪被湖北省武漢市江岸區人民法院判處拘役六個月；于2019年4月因犯盜竊罪被湖北省潛江市人民法院判處有期徒刑十一個月，同年12月4日刑滿釋放。現因本案于2021年7月26日被羈押，7月28日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕。現羈押于上海市寶山區看守所。
上海市寶山區人民檢察院以滬寶檢刑訴（2021）1437號起訴書指控被告人顧某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，于2021年11月26日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市寶山區人民檢察院指派檢察員汪陸平出庭支持公訴，被告人顧某到庭參加訴訟。現已審理終結。
公訴機關指控：2021年6月、7月期間，被告人顧某在蝙蝠軟件上結識需要銀行卡收款轉賬的上家，在明知他人利用信息網絡實施犯罪，仍然按照對方要求辦理中國銀行、招商銀行、中國建設銀行、中國工商銀行、上海農商銀行、上海銀行銀行卡及手機供對方使用，用于收款、轉賬等。同年6月其提供尾號0650的建設銀行銀行卡給他人收款轉賬，6月4日因轉賬資金涉嫌詐騙該銀行卡賬戶被依法凍結。同年6月13日被告人顧某將尾號9859的中國工商銀行銀行卡提供給他人收款、轉賬等，當日9時許至15時許涉及收款流水共計人民幣2,064,155元（以下幣種均為人民幣），其中收取被害人陸某網上被騙款8萬元、被害人王某網上被騙款30萬元、被害人卜某網上被騙款2萬元，該賬戶除6月16日被依法凍結資金75203.18元外，余款均被轉賬轉移。同年7月14日，被告人顧某將其尾號2610中國銀行銀行卡、尾號4661的上海農商銀行銀行卡、尾號7597的招商銀行銀行卡、尾號2405的上海銀行銀行卡提供給他人收款、轉賬等，其中中國銀行銀行卡收取被害人劉某1（住本區楊行）電話詐騙被騙款38,000.5元，招商銀行銀行卡收取被害人楊某1微信詐騙被騙款40萬元，大部分資金轉賬給他人轉移，部分資金轉入其微信賬戶后分別轉入其上海農商銀行、上海銀行賬戶后轉賬給他人或提現，被告人顧某持上海銀行銀行卡、上海農商銀行卡至ATM機分別提現5,000元、2萬元，從中非法獲利2,000元。
2021年7月26日，被告人顧某在甘肅省慶陽市西峰區XX路慶平駕校內被公安人員抓獲，到案后如實供述了自己的罪行。
上述事實，被告人顧某在開庭審理過程中亦無異議，且有上海市公安局寶山分局、甘肅省慶陽市公安局西峰分局出具的《工作記錄》、《戶籍資料》、《扣押決定書》、《扣押清單》、《扣押筆錄》及湖北省潛江市人民法院《刑事判決書》；被害人陸某、卜某的陳述及提供的《中國建設銀行手機銀行轉賬電子回單》、《立案決定書》、《受案登記表》；被害人王某的陳述及《立案決定書》、《受案登記表》；被害人劉某1的陳述、證人劉某2的證言、上海市公安局寶山分局出具的《接受證據材料清單》及接受的書證《中國銀行國內匯款通知單》、《個人客戶境內人民幣匯款申請書》、《話單查詢記錄》、《網絡詐騙涉案銀行卡結果列表、銀行卡明細》；被害人楊某1的陳述、證人張某、楊某2的證言及其微信聊天記錄、提供的《中國郵政儲蓄銀行股份有限公司交易明細》、《手機銀行轉賬記錄》；上海市公安局寶山分局《協助查詢財產通知書》、《銀行交易明細清單》、《銀行卡結果查詢情況》、《顧某尾號9859工商銀行賬戶2021年6月13日資金進賬明細統計表》、被告人顧某手機中提取的《微信支付交易明細證明》等；被告人顧某的供述等證據證實，足以認定。
本院認為，被告人顧某伙同他人，明知他人利用信息網絡實施犯罪，為犯罪提供幫助，情節嚴重，其行為已構成幫助信息網絡犯罪活動罪，依法應予懲處，公訴機關指控的犯罪事實清楚，證據確實、充分，指控罪名成立。被告人顧某曾因犯盜竊罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執行完畢后五年以內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法應當從重處罰。被告人顧某到案后如實供述自己的罪行，且自愿認罪認罰，依法可以從輕、從寬處罰。根據《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人顧某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年7月26日起至2023年1月25日止。罰金于判決生效后十日內繳納。）
二、扣押在案的作案工具依法沒收。
三、追繳被告人顧星星的違法所得，依法沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 員 項群軍
書 記 員 倪 萍
二〇二一年十二月九日
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