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（2020）滬0106刑初398號
公訴機(jī)關(guān)上海市靜安區(qū)人民檢察院。
被告人鄭某，男，1988年2月5日出生于上海市，XX，大學(xué)文化，合星財(cái)富管理有限公司（以下簡稱“合星財(cái)富公司”）團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，戶籍所在地上海市長寧區(qū)，住上海市松江區(qū)。因本案于2019年6月21日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。2021年6月21日由本院取保候?qū)彙?
辯護(hù)人宋明貴，上海濟(jì)昀律師事務(wù)所律師。
上海市靜安區(qū)人民檢察院以滬靜檢金融刑訴（2020）186號起訴書指控被告人鄭某犯非法吸收公眾存款罪，于2020年4月1日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市靜安區(qū)人民檢察院指派檢察員張冬瑩出庭支持公訴。被告人鄭某及辯護(hù)人宋明貴到庭參加訴訟。在審理過程中，本院依法準(zhǔn)予公訴機(jī)關(guān)提出延期審理申請兩次，并分別經(jīng)上海市第二中級人民法院及最高人民法院批準(zhǔn)延長審理期限�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，合星金控投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱“合星集團(tuán)公司”）注冊成立于2015年12月，系合星集團(tuán)母公司、合星財(cái)富公司主要股東。合星集團(tuán)存續(xù)期間，在未取得金融許可資質(zhì)的情況下，控制合星財(cái)富等公司以有限合伙、保理類等理財(cái)產(chǎn)品的名義，承諾高額固定利息，向社會(huì)不特定公眾吸收資金。
被告人鄭某于2015年10月入職合星財(cái)富公司，擔(dān)任公司理財(cái)經(jīng)理，后升任團(tuán)隊(duì)經(jīng)理。其在職期間，通過親友介紹等方式開展上述業(yè)務(wù)。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，鄭某及其團(tuán)隊(duì)募集資金人民幣（以下幣種均為“人民幣”）9300余萬元，未兌付資金4300余萬元。
被告人鄭某對起訴書指控的犯罪事實(shí)和罪名均無異議。被告人鄭某的辯護(hù)人對起訴書指控的犯罪事實(shí)和罪名均無異議，認(rèn)為被告人在公司中級別較低，參與程度較輕，系從犯；其通過親友介紹方式募集資金，社會(huì)危害性相對較小；其認(rèn)罪悔罪并積極退賠違法所得，希望法庭減輕處罰。
經(jīng)審理查明，合星集團(tuán)公司注冊成立于2015年12月，系合星集團(tuán)母公司、合星財(cái)富公司主要股東。合星集團(tuán)存續(xù)期間，在未取得金融許可資質(zhì)的情況下，控制合星財(cái)富等公司以簽訂有限合伙等理財(cái)產(chǎn)品的名義，承諾高額固定利息，向社會(huì)不特定公眾吸收資金。
被告人鄭某入職合星財(cái)富公司后，先擔(dān)任理財(cái)經(jīng)理，后升任團(tuán)隊(duì)經(jīng)理。其在職期間，于2015年7月至2019年1月，通過親友介紹等方式開展上述業(yè)務(wù)。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，鄭某及其團(tuán)隊(duì)募集資金9300余萬元，未兌付資金4300余萬元。2019年5月28日至6月11日，鄭某自愿向3名投資人退賠95萬元，后獲得諒解。
2019年6月20日，被告人鄭某被公安機(jī)關(guān)抓獲，其到案后如實(shí)供述上述事實(shí)。
法庭審理中，被告人鄭某退賠部分個(gè)人違法所得10萬元。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.合星財(cái)富公司工商登記資料、證人尤某等人的證言，證實(shí)在未取得相關(guān)金融許可資質(zhì)的情況下，合星集團(tuán)通過合星財(cái)富公司向不特定公眾募集資金的事實(shí)；
2.集資參與人的證言、被告人的供述、中帶遠(yuǎn)達(dá)3號協(xié)議等相關(guān)理財(cái)協(xié)議、銀行轉(zhuǎn)賬憑證等材料，證實(shí)被告人在合星財(cái)富公司任職期間，向社會(huì)不特定公眾銷售理財(cái)產(chǎn)品的情況；
3.上海XX事務(wù)所有限公司司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，證實(shí)被告人任職期間個(gè)人及團(tuán)隊(duì)吸收資金數(shù)額及未兌付的情況；
4.公安機(jī)關(guān)抓獲經(jīng)過，證實(shí)被告人的到案情況；
5.戶籍資料，證實(shí)被告人的身份情況。
上述證據(jù)均經(jīng)本庭查證屬實(shí)，且來源合法，應(yīng)作為定案的依據(jù)。
本院認(rèn)為，被告人鄭某作為單位其他直接責(zé)任人員，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立。被告人鄭某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人鄭某到案后如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。被告人鄭某退賠部分違法所得，根據(jù)其退賠數(shù)額、比例，可酌情從輕處罰。采納辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見。據(jù)此，依照1997年修訂的《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，《中華人民共和國刑法》第十二條第一款、第三十條、第三十一條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款和第六十四條，判決如下：
一、被告人鄭某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣四萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金自本判決生效之日起三十日內(nèi)向本院繳納。）
二、在案扣押、凍結(jié)款項(xiàng)分別按比例發(fā)還集資參與人；在案查封、扣押的財(cái)產(chǎn)變價(jià)后分別按比例發(fā)還集資參與人；不足部分責(zé)令繼續(xù)退賠并按照同等原則分別發(fā)還。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長 竺 越
審 判 員 沈玉青
人民陪審員 張毅鈞
書 記 員 龔 正
二〇二一年十一月四日