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（2020）滬0106刑初367號
公訴機關(guān)上海市靜安區(qū)人民檢察院。
被告人何某，女，1973年8月15日出生于四川省巴中市，XX，初中文化，
戶籍所在地四川省巴中市巴州區(qū)，暫住本市浦東新區(qū)。因本案于2019年8月6日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕，2020年8月5日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?
辯護人蔣茂剛，北京市百瑞（上海）律師事務(wù)所律師，系上海市靜安區(qū)法律援助中心指派。
上海市靜安區(qū)人民檢察院以滬靜檢金融刑訴[2020]196號起訴書指控被告人何某犯非法吸收公眾存款罪，于2020年4月1日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市靜安區(qū)人民檢察院指派檢察員金浩出庭支持公訴。被告人何某及辯護人蔣茂剛到庭參加訴訟。在審理過程中，本院依法準(zhǔn)予公訴機關(guān)提出延期審理申請兩次，并經(jīng)上海市第二中級人民法院及報請最高人民法院批準(zhǔn)延長審理期限。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控，合星金控投資集團有限公司注冊成立于2015年12月，系合星集團母公司，合星財富公司主要股東。合星集團存續(xù)期間，在未取得金融許可資質(zhì)的情況下，控制合星財富公司等公司以有限合伙、保理類等理財產(chǎn)品的名義，承諾高額固定利息，向社會不特定公眾吸收資金。
何某于2015年8月入職合星財富公司，擔(dān)任公司理財經(jīng)理。其在職期間，通過親友介紹等方式開展上述業(yè)務(wù)。經(jīng)司法會計鑒定，何某募集資金人民幣290余萬元（以下幣種同），未兌付資金150余萬元。
2019年8月6日，被告人被公安機關(guān)抓獲，其到案后如實供述了自己的犯罪事實。
公訴機關(guān)當(dāng)庭訊問了被告人，宣讀并出示了工商登記資料、證人尤某等人的證言筆錄、相關(guān)資產(chǎn)收益管理咨詢服務(wù)協(xié)議、銀行轉(zhuǎn)賬流水、集資參與人證言、司法鑒定意見書、案發(fā)經(jīng)過等證據(jù)，認(rèn)為被告人何某作為合星集團下屬子公司的其他直接責(zé)任人員，違反法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融管理秩序，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，依法應(yīng)予懲處。在共同犯罪中，被告人何某起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人何某到案后如實供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。建議判處被告人何某有期徒刑一年以下，并處罰金。
被告人何某對指控的犯罪事實、罪名及量刑建議均沒有異議，并簽字具結(jié)，在開庭審理過程中也無異議。
被告人何某辯護人對于指控的事實和罪名均沒有異議，還認(rèn)為何某具有初犯、從犯、到案后如實供述自己犯罪事實等情節(jié)，據(jù)此請求對何某從輕處罰。
經(jīng)審理查明的事實與指控的事實一致，本院予以確認(rèn)。
上述事實有下列證據(jù)予以證實：
1.合星財富公司工商登記資料、證人尤某等人的證言筆錄，證實合星集團通過合星財富公司對外募集資金的事實，公司未取得開展吸收公眾資金業(yè)務(wù)的金融許可資質(zhì)。
2.銀行轉(zhuǎn)賬流水、資產(chǎn)收益權(quán)管理咨詢服務(wù)協(xié)議等材料、被告人何某的供述筆錄、當(dāng)庭供述、集資參與人的證言筆錄，證實何某在合星財富公司任職期間，通過向社會不特定公眾銷售理財產(chǎn)品為公司募集資金的事實。
3.上海XX事務(wù)所有限公司出具的《司法鑒定意見書》，證實被告人任職期間吸收資金及未兌付本金的數(shù)額。
4.上海市公安局靜安分局出具的案發(fā)經(jīng)過，證實被告人何某的到案情況。
5.上海市公安局靜安分局出具的常住人口基本信息，證實被告人何某的基本身份情況。
上述證據(jù)均經(jīng)本庭查證屬實，且來源合法，應(yīng)作為定案的依據(jù)。
本院認(rèn)為，被告人何某作為合星集團下屬子公司的其他直接責(zé)任人員，非法吸收公眾存款，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，依法應(yīng)予懲處，公訴機關(guān)指控的犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，指控的罪名成立，量刑情節(jié)及建議恰當(dāng)，本院予以采納。采納辯護人提出被告人何某從輕處罰的辯護意見。據(jù)此，依照1997年修訂的《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，《中華人民共和國刑法》第十二條第一款，第三十條，第三十一條，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第三款，第六十四條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人何某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金自本判決生效之日起三十日內(nèi)向本院繳納。）
二、在案扣押、凍結(jié)款項分別按比例發(fā)還集資參與人；在案查封、扣押的財產(chǎn)變價后分別按比例發(fā)還集資參與人；不足部分責(zé)令繼續(xù)退賠并按照同等原則分別發(fā)還。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長 陶琛怡
審 判 員 高 欣
人民陪審員 慎 穎
書 記 員 李 旭
二〇二一年十一月五日