（2021）滬0107刑初1248號
——上海市普陀區人民法院(2021-11-8)
（2021）滬0107刑初1248號
公訴機關上海市普陀區人民檢察院。
被告人XXX，男，1993年9月5日生，XX，身份證號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，出生地河南省息縣，初中文化，農民，戶籍地河南省息縣，住浙江省杭州市；因本案于2021年3月14日被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年4月13日被取保候審。
辯護人方玲，上海經維律師事務所律師。
上海市普陀區人民檢察院以滬普檢刑訴[2021]1029號起訴書指控被告人XXX犯幫助信息網絡犯罪活動罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年10月25日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市普陀區人民檢察院指派檢察員路艷妮出庭支持公訴，被告人XXX及其辯護人方玲到庭參加訴訟。現已審理終結。
上海市普陀區人民檢察院指控，2020年11月至12月間，被告人XXX為謀取非法利益，在明知他人可能實施信息網絡犯罪的情況下，仍將其辦理的3張銀行卡及U盾等出售給他人。經查，2020年11月至2021年1月間，肖某、林某等人被他人以投資理財等為由電信網絡詐騙，被騙錢款中共計人民幣38萬余元（以下幣種同）分別轉入上述3個銀行賬戶支付結算。上述3張銀行卡賬戶支付結算金額共計300余萬元。
另查，2020年12月30日，被告人XXX在明知涉案錢款系違法犯罪所得的情況下，將其名下工商銀行卡予以掛失，并將賬戶內錢款操作轉移。經查，銀某被他人以投資理財為由電信網絡詐騙的錢款2萬余元于當日掛失前轉入該賬戶內。
2021年3月11日，被告人XXX在湖南省長沙市雨花區XX街道XX城XX苑XX區XX棟XX室被民警抓獲，到案后如實供述上述犯罪事實。
上述事實，被告人XXX及辯護人在開庭審理過程中亦無異議，并有證人肖某、林某、王某等人的證言、受案登記表、立案決定書、銀行交易明細，銀行賬戶交易明細清單，中國工商銀行出具的掛失憑證、操作截圖，扣押決定書、扣押清單，公安機關出具的辦案說明、抓獲經過及戶籍信息等證據證實，足以認定。
本院認為，被告人XXX明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結算幫助，情節嚴重，其行為已構成幫助信息網絡犯罪活動罪；又明知是犯罪所得而予以轉移，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應予兩罪并罰。上海市普陀區人民檢察院指控被告人XXX的犯罪事實及罪名成立。被告人XXX到案后能如實供述自己的罪行，依法可從輕處罰。公訴機關的量刑建議，可以采納。辯護人提出對被告人XXX從輕處罰并適用緩刑的辯護意見，可予采納，但免于刑事處罰的辯護意見不予采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第六十九條第一款、第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理非法利用信息網絡、幫助信息網絡犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條第一款第（二）項、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人XXX犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣四千元；犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣四千元，決定執行有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣八千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金款應在本判決生效后一個月內繳納）。
被告人李乾坤回到社區后應當遵守法律、法規，服從監督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
二、繳納在案的違法所得按比例發還肖某、林某、王某、陳某、高某、銀某；作案工具依法沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 員 王惠笙
書 記 員 谷 月
二〇二一年十一月八日
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