（2021）滬0101刑初95號
——上海市黃浦區人民法院(2021-11-10)
（2021）滬0101刑初95號
公訴機關上海市黃浦區人民檢察院。
被告人李某，男，1981年11月6日出生于上海市，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，技校文化，原系上海A有限公司銷售負責人（上海B有限公司實際控制人），戶籍在本市徐匯區，住本市閔行區；因涉嫌犯職務侵占罪于2020年9月3日被刑事拘留，同月28日被逮捕。現羈押于上海市黃浦區看守所。
辯護人羅文淵，上海市華通律師事務所律師。
上海市黃浦區人民檢察院以滬黃檢刑訴〔2021〕71號起訴書指控被告人李某犯職務侵占罪，于2021年1月25日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市黃浦區人民檢察院指派檢察員薛剛出庭支持公訴，被告人李某及其辯護人羅文淵到庭參加訴訟。現已審理終結。
上海市黃浦區人民檢察院指控，被告人李某在擔任上海A有限公司（以下簡稱A公司）銷售負責人期間，于2013年至2019年期間，利用職務上的便利，采用私自蓋章發函給A公司老客戶謊稱收款公司名稱及銀行賬戶發生變化，或利用A公司銷售負責人的業務優勢發展新客戶，將A公司電子元器件以低于同期A公司銷售價格銷售給其個人實際控制的上海B有限公司（以下簡稱B公司）及朋友的上海C有限公司（該公司再出售給B公司供其對外銷售），從而侵吞A公司應獲利潤共計人民幣2,588,315.39元。2020年8月17日、9月3日，被告人李某接電話通知后到公安機關接受調查，均未如實供述上述事實。同年9月24日，被告人李某家屬已退賠A公司人民幣300萬元，并取得諒解。
為證明上述指控，公訴人當庭宣讀或出示了涉案單位的營業執照、勞動合同、職務情況說明，證人惲某1、惲某2、張某的書面證言，相關銷售變更通知、變更通知函、付款申明、開票名稱（信息）變更通知函等書證，相關業務往來材料、各類明細表、財務憑證、銀行交易明細等書證，公安機關制作的調取證據清單及電子數據檢驗工作記錄，上海XX事務所有限公司的司法鑒定專項審計報告，被告人李某到案工作記錄，刑事諒解書及銀行電子回單（退賠款），被告人李某的供述等證據，并據此認為被告人李某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第十二條、第二百七十一條第一款，且數額巨大，應當以職務侵占罪追究其刑事責任。被告人李某認罪認罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。被告人李某在家屬幫助下退賠A公司人民幣300萬元，并取得諒解，可酌情從輕處罰。公訴機關建議判處李某有期徒刑3年，緩刑3年，并處罰金人民幣2萬元。
被告人李某對公訴機關指控的事實、證據、罪名及量刑建議等均無異議且簽字具結，在開庭審理過程中亦無異議，并表示認罪認罰。被告人李某的辯護人提出如下辯護意見：李某認罪認罰，依法可從寬處理；李某在家屬幫助下已退賠了全部違法所得，取得被害單位諒解；李某系初犯，且當庭認罪，并愿在庭后繳納罰金。綜上，建議法庭對李某從輕處罰并適用緩刑，并同意公訴機關的量刑意見。
經審理查明，被告人李某于2013年至2019年在擔任A公司銷售負責人期間，利用職務上的便利，私自蓋章發函給A公司老客戶謊稱收款公司名稱及銀行賬戶發生變化，或利用A公司銷售負責人的業務優勢發展新客戶，并采用將A公司電子元器件以低于A公司同期銷售價格銷售給其實際控制的B公司或其朋友的上海C有限公司（該公司再出售給B公司供其對外銷售），從而侵吞A公司的應得利潤。經上海XX事務所有限公司司法鑒定，被告人李某所控制的B公司因此取得利潤為人民幣2,588,315.39元。
被告人李某接電話通知分別于2020年8月17日、9月3日至公安機關接受調查，均未如實供述上述犯罪事實。2020年9月24日，被告人李某在家屬幫助下退賠A公司300萬元并取得諒解。被告人李某在庭審時認罪并如實供述上述犯罪事實。
上述事實，有涉案單位的營業執照；證人惲某2、惲某1、張某的書面證言；A公司提供的李某的勞動合同及其職務情況說明；相關銷售變更通知、變更通知函、付款申明、開票名稱（信息）變更通知函等書證材料；相關業務往來材料、各類明細表、財務憑證、銀行交易明細等書證材料；公安機關制作的調取證據清單及電子數據檢驗工作記錄；上海XX事務所有限公司的司法鑒定專項審計報告；公安機關關于被告人李某的到案工作記錄；刑事諒解書及交通銀行電子回單；被告人李某的供述等經庭審舉證、質證的證據證實，應予認定。
本院認為，被告人李某身為公司工作人員，利用職務上的便利，將本單位財物非法占為己有，數額巨大，其行為已構成職務侵占罪。公訴機關指控的事實清楚，證據確實充分，指控的罪名成立，本院予以確認，應依法對被告人予以刑事處罰。被告人李某認罪認罰，依法可從寬處理。被告人李某當庭認罪，又在家屬幫助下退賠A公司人民幣300萬元并取得諒解，在庭后繳納了人民幣2萬元的罰金，可酌情從輕處罰。綜上，根據被告人李某在本案中的犯罪事實、情節、認罪悔罪表現等，可對其適用緩刑。辯護人對此所作辯護意見可予采納。據此，依照《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款、第十二條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
被告人李某犯職務侵占罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金自判決生效后第二日起十日內繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長 吳明峰
審 判 員 李倩嵐
人民陪審員 王漪敏
書 記 員 丁守亭
二〇二一年十一月十日
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