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（2021）滬0110刑初1053號
公訴機關上海市楊浦區人民檢察院。
被告人白某，女，1986年10月1日出生于內蒙古自治區包頭市，XX，戶籍在內蒙古自治區包頭市。因涉嫌犯幫助信息網絡犯罪活動罪于2021年4月7日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。現羈押于上海市楊浦區看守所。
辯護人顧辰，上海滬立律師事務所律師。
上海市楊浦區人民檢察院以滬楊檢刑訴〔2021〕937號起訴書指控被告人白某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，于2021年10月26日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市楊浦區人民檢察院指派檢察員朱穎慶出庭支持公訴，被告人白某及辯護人顧辰到庭參加訴訟。現已審理終結。
經審理查明：2021年1月，被告人白某為牟取非法利益，明知他人利用信息網絡實施犯罪活動，仍分別伙同李某1、韓某、袁某（均另案處理）等人先后招攬張某、劉某（均已判刑）及賀某、邢某、李某2（均另案處理）等人提供本人身份證明，并在協助上述人員注冊公司、開通單位銀行結算賬戶后，將辦理的公司營業執照、公章、單位銀行結算賬戶及配套的網銀數字證書等出售給他人使用。
2021年1月，莫某、楊某、宋某遭受電信網絡詐騙，在山西省大同市等處向對方指定的邢某名下內蒙古A有限公司的單位銀行結算賬戶轉賬共計人民幣（下同）10余萬元。
2021年1月至2月，石某和遭受電信網絡詐騙，在本市靜安區向對方指定的李某2名下內蒙古B有限公司的單位銀行結算賬戶轉賬共計110余萬元，張某名下內蒙古C有限公司的單位銀行結算賬戶轉賬共計50萬元，賀某名下內蒙古D有限公司的單位銀行結算賬戶轉賬共計260余萬元。
2021年3月，趙某遭受電信網絡詐騙，在本市楊浦區向對方指定的劉某名下內蒙古E有限公司的單位銀行結算賬戶轉賬共計100萬余元。
另查明，2021年1月至3月，上述涉案單位銀行結算賬戶累計匯入金額共計3000余萬元。
2021年4月6日，被告人白某經民警電話通知主動投案，并如實供述上述犯罪事實。案發后，民警從白某處查獲涉案手機一部。
上述事實，被告人白某及辯護人在開庭審理過程中均無異議，且有被害人宋某、石某和、趙某的陳述及公安部電信詐騙案件偵辦平臺“受立案信息”“案事件基本信息”，同案犯張某、劉某的供述及張某的辨認筆錄，證人李某1、袁某、韓某、李某2、王某、姚某等人的證言及相關辨認筆錄，上海市公安局楊浦分局搜查筆錄、扣押筆錄、扣押清單、提取筆錄、接受證據材料清單、調取證據通知書、協助查詢財產通知書（回執），涉案公司營業執照、企業檔案登記資料、開立單位銀行結算賬戶申請書、單位銀行結算賬戶管理協議及相關業務授權書、基本存款賬戶信息等，開戶視頻，微信賬號及轉賬記錄截圖，銀行賬戶交易明細，上海XX事務所有限公司司法鑒定專項審計報告，公安機關出具的工作情況記錄，被告人白某的供述及辨認筆錄等證據證實，足以確認。
公訴機關根據上述證據指控被告人白某的行為已構成幫助信息網絡犯罪活動罪。被告人白某在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人白某自首并自愿認罪認罰，可以從輕處罰。建議判處被告人白某有期徒刑二年三個月，并處罰金。
被告人白某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，且在律師見證下簽字具結，在開庭審理過程中亦無異議。
本院認為，被告人白某等人明知他人利用信息網絡實施犯罪，而為其犯罪提供支付結算幫助，情節嚴重，其行為已構成幫助信息網絡犯罪活動罪。公訴機關指控的罪名成立，對被告人白某依法應予處罰。被告人白某在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人白某具有自首情節，依法可以從輕處罰。被告人白某自愿認罪認罰，依法可以從寬處理。公訴機關量刑建議適當，予以采納。為嚴肅國法，維護公共秩序，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第六十七條第一款，第五十二條，第五十三條，第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人白某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑二年三個月，罰金人民幣二萬元；
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年4月6日起至2023年7月5日止。罰金自本判決發生法律效力之日起十日內繳納。）
二、違法所得予以追繳，扣押在案的犯罪工具予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 員 孫斯汀
書 記 員 童曉婧
二〇二一年十一月十二日