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（2021）滬0110刑初1052號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市楊浦區(qū)人民檢察院。
被告人陳某，曾用名陳賢宇，男，1992年9月7日出生于廣西壯族自治區(qū)東興市，XX，戶籍在廣西壯族自治區(qū)東興市。因本案于2021年5月17日被拘傳，同日被刑事拘留，同年5月19日因進(jìn)行精神狀態(tài)司法鑒定及刑事責(zé)任能力、受審能力評(píng)定停止計(jì)算羈押期限，6月30日恢復(fù)計(jì)算羈押期限，7月28日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市楊浦區(qū)看守所。
辯護(hù)人趙雪宏，上海岷頡律師事務(wù)所律師。
上海市楊浦區(qū)人民檢察院以滬楊檢刑訴〔2021〕896號(hào)起訴書指控被告人陳某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年10月26日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用簡(jiǎn)易程序，公開開庭審理了本案。上海市楊浦區(qū)人民檢察院指派檢察員朱穎慶出庭支持公訴，被告人陳某及上海市楊浦區(qū)XX中心指派的辯護(hù)人趙雪宏到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2021年2月，被告人陳某在明知他人利用銀行賬戶從事犯罪活動(dòng)的情況下，為謀取非法利益，根據(jù)他人指示，先后使用以本人身份證明向中國(guó)建設(shè)銀行申領(lǐng)的卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX8524的銀行卡、向中國(guó)銀行申領(lǐng)的卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX0951的銀行卡、向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行申領(lǐng)的卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX0975的銀行卡收取被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的張某、孫某、王某、李某等人在本市楊浦區(qū)等處轉(zhuǎn)入的錢款共計(jì)人民幣30余萬元，后又將涉案錢款轉(zhuǎn)入他人指定的銀行賬戶，并獲取好處費(fèi)。
2021年5月17日，被告人陳某經(jīng)民警電話聯(lián)系后，在約定地點(diǎn)向警方投案，到案后自愿如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。民警查扣作案工具手機(jī)及涉案銀行卡。
上述事實(shí)，被告人陳某及辯護(hù)人趙雪宏在開庭審理過程中均無異議，且有證人孫某、王某、李某、張某的證言，公安機(jī)關(guān)出具的受案登記表、立案決定書、接受證據(jù)材料清單、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書（回執(zhí)），中國(guó)銀行出具的綜合查詢打印憑證及銀行賬戶交易明細(xì)、BANCS存款歷史交易明細(xì)清單及銀行賬戶交易明細(xì)、中國(guó)工商銀行出具的借記卡賬戶歷史明細(xì)清單，東莞農(nóng)村商業(yè)銀行對(duì)賬單及轉(zhuǎn)賬記錄查詢截圖等，中國(guó)建設(shè)銀行“個(gè)人活期賬戶交易明細(xì)”、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行出具的銀行卡交易明細(xì)清單等，上海XX事務(wù)所有限公司出具的審計(jì)報(bào)告，上海市公安局楊浦分局搜查筆錄、扣押清單、扣押筆錄、提取筆錄、調(diào)取證據(jù)通知書，微信賬戶信息及交易明細(xì)、微信聊天記錄截圖等，欽州市精神病醫(yī)院門診病歷資料，上海潤(rùn)家生物醫(yī)藥科技有限公司司法鑒定所出具的司法鑒定意見書，公安機(jī)關(guān)出具的工作情況記錄，被告人陳某的供述等證據(jù)，上述證據(jù)均經(jīng)庭審質(zhì)證，其來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定本案事實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)根據(jù)上述證據(jù)指控被告人陳某的行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人陳某自動(dòng)投案且如實(shí)供述自己的罪行，是自首，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰，建議判處被告人陳某有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金。
本院認(rèn)為，被告人陳某明知他人從事犯罪活動(dòng)而提供本人銀行賬戶用于收存和轉(zhuǎn)移犯罪所得，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，對(duì)被告人陳某依法應(yīng)予處罰。被告人陳某是自首，依法可以從輕處罰。被告人陳某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，應(yīng)予采納。為嚴(yán)肅國(guó)法，維護(hù)社會(huì)管理秩序，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，第六十七條第一款，第五十二條，第五十三條，第六十四條以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下:
一、被告人陳某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年三個(gè)月，罰金人民幣三萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月17日起至2024年8月16日止。罰金自本判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)繳納。）
二、作案工具應(yīng)予沒收，責(zé)令被告人陳某退賠違法所得。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長(zhǎng) 楊曉俊
人民陪審員 李妍斐
人民陪審員 孫 科
書 記 員 馬翔天
二〇二一年十一月十六日