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（2021）滬0115刑初3785號
公訴機關上海市浦東新區人民檢察院。
被告人陸某，男，1985年8月21日出生于廣西壯族自治區興業縣，XX，大專文化，佛山市A有限公司法定代表人、負責人，戶籍地廣西壯族自治區興業縣，現住廣東省佛山市。2021年4月18日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年5月24日以涉嫌非法經營罪被執行逮捕。現羈押于上海市浦東新區看守所。
辯護人劉翼，上海明倫律師事務所律師。
被告人曾某（曾用名曾祥龍），男，1989年6月1日出生于四川省內江市東興區，XX，初中文化，佛山市A有限公司經營人，戶籍地四川省內江市東興區，現住廣東省佛山市禪城區。2021年4月18日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年5月24日以涉嫌非法經營罪被執行逮捕。現羈押于上海市浦東新區看守所。
辯護人高倩，上海三方律師事務所律師。
辯護人陳紅振，上海三方律師事務所律師。
被告人黃某，男，1991年11月10日出生于湖北省通山縣，XX，大學文化，無固定職業，戶籍地湖北省通山縣，現住湖北省武漢市。2021年4月17日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年5月24日以涉嫌非法經營罪被執行逮捕。現羈押于上海市浦東新區看守所。
辯護人徐秉睿，上海凱一拓律師事務所律師。
被告人吳某，男，1993年8月19日出生于湖北省仙桃市，XX，大學文化，無固定職業，戶籍地湖北省仙桃市。2021年4月17日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年5月24日以涉嫌非法經營罪被執行逮捕。現羈押于上海市浦東新區看守所。
上海市浦東新區人民檢察院以滬浦檢刑訴[2021]3454號起訴書指控被告人陸某、曾某、黃某、吳某犯非法經營罪，于2021年8月20日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用普通程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市浦東新區人民檢察院指派檢察員顧銘妹出庭支持公訴，被告人陸某及其辯護人劉翼、被告人曾某及其辯護人高倩、被告人黃某及其辯護人徐秉睿、被告人吳某到庭參加訴訟。現已審理終結。
上海市浦東新區人民檢察院指控：
2020年12月至2021年4月，被告人陸某在經營佛山市A有限公司期間，伙同被告人曾某，雇傭雷某、宋某1、葉某（均另案處理）等人擔任業務員并發展下級代理商，在未經國家有關部門批準的情況下，通過微信招攬客戶，以提供配資和無入金限制吸引上海市浦東新區、江蘇省新沂市、廣東省云浮市、湖北省棗陽市等全國多地客戶在其運營的“紅牛網”股票交易平臺軟件充值入金，進行配資炒股，被告人陸某等人從中賺取配資息差和交易管理費、傭金。
在上述經營過程中，被告人陸某作為“紅牛網”平臺運營總部負責人，全面管理配資炒股業務，并使用其本人和雷某、宋某1個人銀行賬戶收支配資炒股業務資金。被告人曾某配合被告人陸某管理“紅牛網”平臺財務和配資業務工作。被告人陸某后發展被告人黃某、吳某為下級代理（位于湖北省武漢市）。被告人黃某、吳某雇傭萬某、唐某（均另案處理），采用百度貼吧發帖宣傳、業務員撥打電話等推廣手段，組織客戶參與“紅牛網”非法配資炒股活動，并陸續發展方某、閻某（均另案處理）等人為其下級代理（位于山東省濟南市），公開招攬客戶參與“紅牛網”平臺配資炒股業務。經審計，2020年12月至2021年4月，177名“紅牛網”會員累計充值人民幣（以下幣種同）7,709,464.07元，累計提現2,430,313.00元，差額5,279,151.07元。被告人陸某和涉案人員銀行賬戶收到會員轉入金額、收到支付寶、財付通凈轉入金額合計639萬余元。
2021年4月16日，被告人陸某、曾某、黃某、吳某被公安人員抓獲歸案，均如實供述了犯罪事實。
針對上述指控，公訴機關當庭出示或宣讀了證人張某等人的證言、同案關系人雷某等人的供述、報案書、聊天記錄、轉賬記錄、司法鑒定意見書、審計報告、案發經過表格、被告人陸某等人的供述等證據以證實上述指控。公訴機關據此認為，被告人陸某、曾某、黃某、吳某違反國家規定，未經國家有關主管部門批準非法經營證券業務，擾亂市場秩序，情節嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（三）項、第二十五條第一款，應當以非法經營罪追究其刑事責任。被告人陸某、曾某、黃某、吳某能認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規定，可以從寬處理。被告人陸某、曾某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款之規定。被告人黃某、吳某在共同犯罪中起次要所用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條之規定，系從犯，應當從輕處罰。被告人陸某、曾某、黃某、吳某如實供述自己罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。提請本院依法審判。
法庭審理過程中，被告人陸某及其辯護人對指控事實及罪名均無異議，辯護人提出被告人犯罪情節輕微，主觀惡性較小，如實供述罪行，悔罪表現明顯，綜上，希望法庭從輕處罰，適用緩刑。
被告人曾某及其辯護人對指控事實及罪名均無異議，辯護人提出被告人在犯罪中作用較小，具有坦白情節且認罪認罰，主觀惡性小、犯罪情節較輕。綜上，希望從輕處罰，適用緩刑。
被告人黃某及其辯護人對指控事實及罪名均無異議，辯護人提出被告人系從犯，具有坦白情節且認罪認罰，犯罪情節較輕，社會危害性小，綜上，希望從輕處罰，適用緩刑。
被告人吳某對指控事實及罪名均無異議，希望從輕處罰，適用緩刑。
被告人及辯護人均未提交證據。
經審理查明：
2020年12月至2021年4月，被告人陸某在經營佛山市A有限公司期間，伙同被告人曾某，雇傭雷某、宋某1、葉某（均另案處理）等人擔任業務員并發展下級代理商，在未經國家有關部門批準的情況下，通過微信招攬客戶，以提供配資和無入金限制吸引上海市浦東新區、江蘇省新沂市、廣東省云浮市、湖北省棗陽市等全國多地客戶在其運營的“紅牛網”股票交易平臺軟件充值入金，進行配資炒股，被告人陸某等人從中賺取配資息差和交易管理費、傭金。
在上述經營過程中，被告人陸某作為“紅牛網”平臺運營總部負責人，全面管理配資炒股業務，并使用其本人和雷某、宋某1個人銀行賬戶收支配資炒股業務資金。被告人曾某配合被告人陸某管理“紅牛網”平臺財務和配資業務工作。被告人陸某后發展被告人黃某、吳某為下級代理（位于湖北省武漢市）。被告人黃某、吳某雇傭萬某、唐某（均另案處理），采用百度貼吧發帖宣傳、業務員撥打電話等推廣手段，組織客戶參與“紅牛網”非法配資炒股活動，并陸續發展方某、閻某（均另案處理）等人為其下級代理（位于山東省濟南市），公開招攬客戶參與“紅牛網”平臺配資炒股業務。經審計，2020年12月至2021年4月，177名“紅牛網”會員累計充值7,709,464.07元，累計提現2,430,313.00元，差額5,279,151.07元。被告人陸某和涉案人員銀行賬戶收到會員轉入金額、收到支付寶、財付通凈轉入金額合計639萬余元。
2021年4月16日，被告人陸某、曾某、黃某、吳某被公安人員抓獲歸案，均如實供述了犯罪事實。
以上事實，有下列經庭審舉證、質證的證據證實，本院予以確認：
1.證人張某、李某2、王某1、安某、王某2的證言，同案關系人雷某、宋某1、葉某、萬某、唐某、方某、閻某等人的供述，證實涉案各級代理點基本情況和配資炒股業務經營情況。
2.證人李某1、繆某等人的證言，證人楊某、康某等人出具的報案書，偵查人員出具的《電話記錄情況說明》和部分證人提供的微信聊天記錄、轉賬記錄等書證，證實被告人陸某等人組織業務人員采用公開宣傳方式招攬客戶參與“紅牛網”配資炒股的事實。
3.上海B有限公司計算機司法鑒定所出具的司法鑒定意見書，上海XX事務所有限公司出具的審計報告，證實被告人陸某、曾某、黃某、吳某的非法經營數額和涉案銀行賬戶資金收支情況。
4.上海市公安局浦東分局陸家嘴公安處刑事偵查大隊出具的案發經過表格，廣東省佛山市公安局禪城區A局高新派出所、武漢市公安局黃陂區B局灄口街派出所出具的抓獲經過，證實被告人陸某、曾某、黃某、吳某均系被抓獲到案。
5.上海市公安局浦東分局陸家嘴公安處刑事偵查大隊調取的人口信息，證實被告人陸某、曾某、黃某、吳某的身份情況。
6.被告人陸某、曾某、黃某、吳某的供述，證實本案犯罪事實，其中被告人陸某、曾某口頭約定二人以7：3的比例分成。同時，被告人陸某自述每月領取工資5,000元，尚未拿提成，被告人曾某自述領取6萬元工資、被告人黃某、吳某分別自述獲取提成2萬元。
本院認為，被告人陸某、曾某、黃某、吳某違反國家規定，未經國家有關主管部門批準非法經營證券業務，擾亂市場秩序，情節嚴重，其行為均已構成非法經營罪。公訴機關指控的事實清楚、證據確實充分，罪名成立。被告人陸某、曾某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人黃某、吳某在共同犯罪中起次要所用，系從犯，依法從輕處罰。被告人陸某、曾某、黃某、吳某如實供述自己罪行，且自愿認罪認罰，可以從輕處罰并從寬處理。辯護人所提相關辯護意見本院予以采納，但根據各名被告人犯罪的事實、性質、情節和對于社會的危害程度，對被告人均不宜適用緩刑，對該辯護意見，本院不予采納。據此，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（三）項、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人陸某犯非法經營罪，判處有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執行之日起計算；判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年4月16日起至2022年9月15日止。罰金自判決生效后一個月內繳納。）
二、被告人曾某犯非法經營罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣八萬元。
（刑期從判決執行之日起計算；判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年4月16日起至2022年6月15日止。罰金自判決生效后一個月內繳納。）
三、被告人黃某犯非法經營罪，判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期從判決執行之日起計算；判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年4月16日起至2022年3月15日止。罰金自判決生效后一個月內繳納。）
四、被告人吳某犯非法經營罪，判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期從判決執行之日起計算；判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年4月16日起至2022年3月15日止。罰金自判決生效后一個月內繳納。）
五、違法所得予以追繳,不足部分責令退賠。
六、扣押在案的犯罪工具予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長 陸 瑋
人民陪審員 倪陸俊
人民陪審員 劉克裕
書 記 員 謝曉峰
二〇二一年十一月五日