（2021）滬0109刑初723號
——上海市虹口區人民法院(2021-11-17)
（2021）滬0109刑初723號
公訴機關上海市虹口區人民檢察院。
被告人李某，男，1985年1月13日出生于河南省安陽縣，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化程度，無業，戶籍所在地河南省安陽市北關區。因涉嫌犯詐騙罪于2021年7月5日被羈押，次日被刑事拘留，因涉嫌犯幫助信息網絡犯罪活動罪于同年8月12日被逮捕。現羈押于上海市虹口區看守所。
上海市虹口區人民檢察院以滬虹檢刑訴〔2021〕733號起訴書指控被告人李某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，于2021年11月1日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市虹口區人民檢察院指派檢察員吳欣天出庭支持公訴，被告人李某到庭參加訴訟。現已審理終結。
上海市虹口區人民檢察院指控：
被告人李某明知他人用于實施信息網絡犯罪，仍于2020年底至2021年5月期間，根據“鮑先生”（待查）等人要求，在本市虹口區等地辦理多張銀行卡。同年6月中旬，李某受“鮑先生”指使至福建省泉州市XX小區內，將上述銀行卡提供給他人用于轉賬。2021年6月16日至6月18日，被害人雷某、馬某、薛某被他人以投資、炒股為名騙取錢款，其中共計人民幣15.4萬余元被分別轉入李某的中國民生銀行、中國工商銀行、中國銀行賬戶，上述錢款后均被轉出至其他賬戶。經查，李某上述銀行賬戶中共計被轉入人民幣145萬余元。
2021年7月5日，被告人李某被公安機關抓獲，并如實供述了上述事實。
以上事實，被告人李某在開庭審理中無異議，并有被害人雷某、馬某、薛某的陳述，上海市公安局虹口分局出具的《受案登記表》《立案決定書》《案發經過》《情況說明》《扣押決定書》《扣押清單》《扣押筆錄》、調取的微信聊天記錄、銀行賬戶明細等證據證實，足以認定。
本院認為，被告人李某明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結算幫助，情節嚴重，其行為已構成幫助信息網絡犯罪活動罪。上海市虹口區人民檢察院指控被告人李某犯幫助信息網絡犯罪活動罪罪名成立。被告人李某到案后能如實供述自己的罪行，且能自愿認罪認罰，依法可從輕處罰。關于公訴機關提出的量刑建議，本院予以采納。為維護社會管理秩序，保護公私財產所有權不受侵犯，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人李某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣一千元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期二日。刑期自2021年7月5日起至2022年2月4日止。罰金自判決生效之日起一個月內向本院繳納。）
二、追繳違法所得連同繳獲的犯罪工具一并予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 施月玲
書 記 員 孫琳娜
二〇二一年十一月十七日
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